警惕不明郵件,CTE與您安全同行
隨著金融市場的不斷發展和創新,非法集資詐騙問題也日益嚴峻。非法集資是指未經國家批准,以欺騙、誘騙等手段吸收社會公眾的資金,或者違法經營活動中擅自接受社會公眾的資金,從而非法牟利的行為,這些行為往往伴隨著高額的回報承諾和虛假宣傳,讓人們很容易上當受騙。
近期,中國科技教育基金會(“CTE”)旗下上市公司的企業郵箱收到一封奇怪的來信,電郵中透露對方有其龐大的客戶群體(即十幾萬廣場舞大媽團隊),想購入CTE旗下上市公司的股份,郵件中僅留下一位聯絡人及其號碼,並無其他信息。管理層立即對此展開了內部討論,得出此類郵件可能涉及無牌公司非法集資詐騙,被騙群體是金融知識薄弱、對投資類真假信息辨別力較弱的中老年婦女。故對相關郵箱地址進行舉報處理。
作為一家秉持對社會負責、對公眾負責的慈善社團,CTE堅信揭露此類非法行為是應盡的社會責任。因此,CTE認為有責任通過揭露此類行為來提醒廣大群眾提高警惕,從而減少潛在的風險和損失。
CTE註意到,最近幾年,受疫情影響,失業人口上升,網絡詐騙行為愈加猖獗。不法分子進行非法集資,往往沒有經過任何監管程序,風險極高,投資人無法確認投資方是否具有合法資質和資金實力,更無法預測投資收益。不法分子常常利用中港兩地之間的信息差,偽裝成合法機構或者個人買入部分香港上市公司股份,之後在中國內地宣稱自己公司已是香港上市公司(或自稱香港上市公司股東),以此取得廣大群眾的信任,因該行為並不是在監管下進行的,不法分子可以自行設立投資門檻,並向群眾承諾高額的回報率,吸引人們將資金投入到所謂的投資項目中,這些承諾往往超過了正常市場水平,一旦騙局被揭穿,不法分子通常會迅速消失,使得投資者在遇到問題時很難得到有效的維權渠道。
值得注意的是,根據香港證券及期貨事務監察委員會(“SFC”)頒布的指引以及香港《證券及期貨條例》第115條下的要求,類似投資或理財服務無論是在香港或香港境外提供,根據實際活動類型,必須要取得《證券及期貨條例》下由SFC頒布的十類受規管活動牌照。相關從業人員也需嚴格遵照SFC頒布的《企業融資顧問操守準則》,才可進行相關投資、融資等活動,如不遵從指引或違反相關法律、條例,相關人員極有可能被檢控,違法者不僅會受到勒令停止違規、違法行為及罰款,情節嚴重者更有可能被判監禁入獄。
CTE特此提醒廣大公眾能夠關注和了解非法集資詐騙的風險,並能夠提高風險意識,以免受到不必要的損失。在此,CTE也呼籲大家,在進行任何投資或理財活動前,一定要仔細閱讀相關文件,核實對方的合法資質和業績表現,並且要保持冷靜和理智,不要被“高回報的面紗”所誘惑蒙蔽。
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