中行东营胜东支行拦截涉诈资金近两万元，警银联动筑牢反诈防线

近日，中国银行东营胜东支行凭借精准的识别能力和高效的警银联动机制，成功拦截了一起涉诈资金取现案件，涉及金额19500元，并协助东营公安分局反诈中心抓获了一名涉诈犯罪嫌疑人，为守护人民群众的财产安全筑起了一道坚实的反诈“防火墙”。

当天中午13点左右，客户张先生走进中国银行东营胜东支行，要求支取银行卡内的现金19500元。按照银行规定，柜员立即对客户进行了尽职调查，并仔细核查了其账户流水。在核查过程中，综合服务经理孙晓虎敏锐地发现，虽然该客户的账户未被冻结，但存在小额测试交易及资金入账后立即取现的可疑行为。孙晓虎随即向运营内控副行长李衍立报告了这一异常情况。

面对银行工作人员的询问，张先生掏出一张写有孙某某汇款并注明为四川的纸条，试图证明自己与汇款人相识。然而，基于近期行内和派出所经常宣导的相关案例，支行工作人员更加警觉。他们一边与客户周旋，一边迅速将这一异常情况报告至东营公安分局反诈中心。

不出半小时，当天下午13点22分，当支行再次查询客户账户状态时，发现该账户已被临沂费县刑警大队进行止付。支行立即启动了反诈应急预案，以询问取款用途等方式稳住客户，防止其逃逸或转移资金，并立即通知反诈中心前来了解情况。

在中国银行东营胜东支行与公安机关的通力合作下，成功将该犯罪嫌疑人抓获，并为被害人堵截损失近20000元。这一行动不仅彰显了中国银行在反诈工作中的积极作用，也赢得了公安机关的高度赞誉。第二天，东营分局刑事侦查大队对胜东支行进行了书面通报表扬。

下一步，中国银行东营胜东支行将进一步加强与反诈中心的协同联动，在客户尽职调查、可疑账户排查、涉诈资金管控等方面加强合作，共同守护好人民群众的“钱袋子”。同时，该支行也将继续加大宣传力度，提高公众对电信网络诈骗的防范意识，为治理电信网络诈骗、打击违法犯罪积极贡献中行力量。（大众新闻·黄三角早报记者 李真真 通讯员 李凡星）