永泰能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2018－038债券代码：122267、136351、136439、136520债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03本公司董事会及全体董事保
永泰能源股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议资料二○一五年一月永泰能源股份有限公司2015 年第一次临时股东大会议程证券交易时间现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
永泰能源股份有限公司2014 年第六次临时股东大会会议资料二○一四年十二月永泰能源股份有限公司2014 年第六次临时股东大会议程证券交易时间现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人，其中：现场出席4人，因疫情防控原因以通讯方式出席4人；2、公司在任监事3人，出席3人，其
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第二十次会议通知于2020年10月13日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年10月16日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议通知于2020年5月23日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年5月27日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于2020年8月14日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年8月17日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
债券简称：12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于2020年3月6日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年3月9日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
122267、136351、136439、136520债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－035债券代码：122267、136351、136439、136520债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03本公司董事会及全体董事保证
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知于2020年4月7日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年4月10日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于2020年2月29日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年3月4日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于2020年5月15日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年5月18日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
永泰能源股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－068债券代码：122267、136351、136439、136520债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限
