5月6日晚，工行滁州天长支行网点对公尽职调查人员利用班后时间开展尽职调查业务培训。通过这次培训，3个网点能互相交流平时尽职调查中遇到的问题并得到有效解决，今后支行还会多举办类似的培训，大家互相学习交流业务，做好网点风险防范与控制。
黄河新闻网长治讯：为进一步加强人民币单位银行结算账户尽职调查管理，切实防范对公账户风险，持续推进企业银行结算账户涉嫌电信网络诈骗新型违法治理工作，坚决遏制涉案账户增长的态势，针对当前电信网络新型违法犯罪的严峻形势，工行长治上党支行开展人民币单位银行结算账户尽职调查管理自查工作。
大众网记者 徐浩 潍坊报道为进一步提升客户尽职调查及洗钱风险分类质量，提高反洗钱集中尽调团队履职能力，保障客户权益不受损害，近日，潍坊工行组织对集中尽调团队及相关条线审核和分类岗位人员开展客户尽职调查和洗钱风险分类业务培训。创新培训形式。
日前，招商银行、交通银行、中国邮储银行、工商银行发布公告，涉及这些重要消息。2月14日，招商银行发布通告，为深入贯彻《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等反洗钱法律法规和监管文件规定，提高客户身份识别质量，充分履行反洗钱法定义务，我行依照《中华人民共和国国家标准职业分类代码》对我行个人客户职业信息分类标准进行更新。
近日，3名外籍客户走进工行铜仁北关支行。当看见步入网点的客户是外籍人士时，该行大堂经理热情的与对方交流后了解到，这几名客户来自坦桑尼亚，是在铜仁学院国际交流学院就读的留学生，因日常消费、移动支付的需要，需开立一张境内银行卡。
黄河新闻网长治讯：为贯彻落实“断卡行动”及反电信诈骗宣传，工行长治上党支行开展了一系列举措。厅堂联动，认真审查。前来办理银行卡的客户群体中，外来务工人员及学生占比较大。在接待办卡客户时，大堂经理初步询问开卡用途、是否已在我行办理过银行卡、手机号码是否实名等问题。
