#我要上头条# #江苏# #黄金# #反洗钱小课堂#近日，陈某和周某来到江苏太仓的一家金店，通过前后刷银行卡16次，购买了1300多克黄金，价值71万元。金店财务人员察觉异常，于是报警备案。警方在2人再次到金店购买黄金时，将他们抓获。
最近金价大涨，成为不少人心里的投资热点。但骗局也随之而来。最近，常州市反诈骗中心就接到了这样的报警电话。报警的是常州市永红街道一家建行网点的工作人员，说有一位82岁的老太太要汇款71万元购买“伦敦金”。他们怀疑老人遭遇了诈骗，求助民警到现场核实情况。
3月17日国际金价显著上涨，截至上周收盘，纽约金主连涨至2009.8美元/盎司，创一年新高。“17日上午，一对夫妇一次扫走广州东百共计68.8万多元的投资金条，这位先生还不忘给太太买了三只古法硬金镯子，又花去49000多元，本次购买黄金超过70万元。”
黄金价格节节攀升，一路“狂飙”。有消费者买涨不买跌，令黄金市场销售再次火爆。广州有消费者一次性购买超70万元黄金。另外有记者走访了上海多家品牌黄金珠宝门店，当日足金零售价均高达570元/克以上，投资黄金类零售价已上涨至逾510元/克。
金价连涨消费者买涨不买跌令黄金市场销售再次火爆有消费者一次性购买超70万元黄金……由硅谷银行风波引发的溢出效应持续扩散瑞士信贷成为新热点避险情绪升温推高金价涨至年内新高资料图3月18日，在全球财富管理论坛2023年会上，中国人民银行副行长宣昌能表示，近期美国硅谷银行倒闭及其引起的
在“投资理财”类诈骗案件中，诈骗分子往往诱导受害人将钱款转入所谓的“安全账户”或“各类投资平台”。如今套路不变，最后的转账却换成了购买黄金邮寄到指定地点，或者购买黄金上门取货。近日，静安警方及时劝阻两起此类电信诈骗，及时避免了市民的财产损失。
央视网消息：5月22日，重庆市公安局渝中区分局大坪派出所从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损90余万元。
300余万元，全部用来购买黄金，这样一宗大额黄金交易背后，究竟隐藏着怎样的秘密?近日，重庆市公安局渝中区分局大坪派出所从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。
来源：海南特区报 金店里突然来了出手阔绰的大客户几分钟购买几十万元甚至上百万元的黄金制品……这样的“大生意”背后可能隐藏着“大陷阱”近期海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件13月24日，屯昌警方抓获了一个在海南多地流窜洗钱的涉诈团伙，涉诈金额超过千万余元。
极目新闻记者 赵贝通讯员 陈桥豪掷百万买黄金，然后再卖掉“变现”，两男子通过买卖黄金“洗黑钱”，案涉资金316万余元。4月20日，极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉，该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案，两男子均被判刑。
