此前，江苏扬州一银行发现，张某等3人名下的个人账户交易频繁，流水高达上亿，怀疑涉及违法犯罪于是报案。警方调查发现，3人名下都没有公司，仅张某1人银行流水就高达5000万，怀疑其从事非法洗钱活动。随后，警方将张某抓获，并顺藤摸瓜挖出一个倒卖外汇的组织，张某的7名“同行”也被抓获。
基本案情2017年5月至2022年2月间，被告人冯某在安哥拉共和国罗安达，以营利为目的，参照安哥拉共和国当日“黑市”汇率，以现场接待、微信、电话联系等方式，采取在安哥拉共和国收取他人宽扎（安哥拉共和国法定货币）后，通过其国内银行账户支付等值人民币；或用其国内银行账户收取他人人民币
据中国最高人民检察院机关报《检查日报》报导，三名「95后」的年轻小伙利用USDT 等虚拟货币，提供跨境兑换人民币的变相换汇服务，短短数月就完成交易650多次，兑换外汇近3000 万人民币，最终分别遭法院依非法经营罪，判处5年及1年半有期徒刑，各并处罚金。
据香港《文汇报》报道，在大陆做生意的庄姓台商从事人民币与新台币地下兑换，3年获利逾200万元（人民币，下同）。浙江省遂昌县法院近日以非法经营罪判处他有期徒刑6年半，并处罚金200万元。据港媒报道，庄姓台商于十几年前到广州做面料生意。
他就在几个这样的微信群内，群成员之间没什么戒备心，曾有人混进这些微信群，以兑换外币有优惠为幌子，成功骗到这些留学生的钱，只不过这是犯罪行为，就看丁强敢不敢做，丁强称有什么不敢的。江苏经济报记者耿文博 通讯员 缪琴奇 栾艺伟
作者：邓世运刑事律师团队邓世运律师，北京市炜衡(广州)律师事务所律师，广州市律师协会经济犯罪刑事法律专业委员会委员，维护律师执业合法权益工作委员会委员，广东省刑事辩护律师库第一批入选律师，广东省法学会刑法学研究会理事、法律风险管理研究会理事。
为温州腾旭服饰有限公司（以下简称“腾旭公司”）、温州乐丰进出口有限公司（以下简称“乐丰公司”）非法兑换欧元88万元、美元253.6万元，温州一名男子昨天被鹿城区人民法院一审认定犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元。
刑法第225条，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑:1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
来源 | 上海检察二分院日前，上海市人民检察院第二分院依法提起公诉的一起利用虚拟货币非法买卖外汇案件获得判决支持，法院以被告人王某构成非法经营罪判处其有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币3万元。该案系以虚拟货币为媒介非法买卖外汇的新型犯罪案件。
所分享内容为作者个人观点，仅供读者学习参考，不代表本号观点，如有异议，请联系删除。近日，福建省厦门市思明区人民法院对多个团伙变相买卖外汇一案作出判决，22人因非法经营罪获刑，最高获有期徒刑5年9个月，并处罚金人民币100万元。
现代快报讯（通讯员 赵颖颖 马圆园 记者 庄剑翔）近日，扬州仪征法院开庭审理了一起跨国的非法经营案件，涉案金额44亿元。而出庭受审的，是一家人。这一家子人通过境内外配合，低价买卖外币，利用汇率差价牟利。早在2015年时，一笔可疑的巨款就引起了警方的注意。
