4月7日，铜仁市公安局碧江分局市中派出所依法行政拘留冒用他人身份证办理银行卡开户业务的违法嫌疑人吴某某。当日11时许，市中派出所接到报警称：在市中辖区环西路7号中国银行营业厅内，有人冒用他人身份证办理银行卡开户业务。接警后，民警立即赶到现场，当场查获持雷某某身份证的女子。
今年初，裁判文书网披露的一则刑事判决书显示，存在漏洞的长沙银行成为了受害者。据长沙市岳麓区人民法院审理长沙市岳麓区人民检察院指控，上诉人司某犯破坏计算机信息系统罪，原审被告人尚某、刘某犯妨害信用卡管理罪。
“这是你本人的身份证吗？你为什么使用假身份证办业务？”近日，在招商银行福州分行下辖龙岩分行营业部网点大厅内，一名“客户”面对警察、银行员工的质问，哑口无言，最终被警方带走调查。据了解，事发当天，林某某来到龙岩分行营业部办理开户业务。
有券商因引流开户不合规被罚了。根据上海证监局近期发布的两则监管措施，恒泰证券上海一营业部因在银行渠道引流开户活动中将开户奖励简单与开户数、客户资产值等挂钩，未将员工展业行为的合规性、客户投诉情况等作为考核的重要内容等行为不合规，该券商及营业部负责人被上海证监局出具监管措施。
1月20日，中国人民银行崇左市中心支行披露的罚单显示，中国农业银行崇左分行因未落实个人银行账户实名制管理规定、违规使用个人金融信息、未严格落实银行账户风险监测要求、未按规定完整保存客户身份资料，被处以警告并共处1142.50万元罚款。
来源：吉安公安 把自己的银行卡借给他人使用或者帮助他人提取现金就能轻松赚到“好处费”？注意！这不是发财的门路而是犯罪的道路近日吉州分局刑警大队在核查线索中发现一男子在辖区银行开户后资金流水明显异常涉案流水达34.
近日，上海证监局披露，恒泰证券上海九江路营业部在引流开户活动中，将开户奖励简单与开户数、客户资产值等挂钩，未将员工展业行为的合规性、客户投诉情况等作为考核的重要内容等，被监管对该营业部采取责令改正的监管措施，而相关营业部负责人也被出示警示函。
有人因利益驱使将自己或他人实名办理的手机卡和银行卡提供给他人使用，从中获利，却没想到已成为诈骗分子的“帮凶”，根据荆门市公安局下发的反诈督查令，高新区·掇刀区分局快速反应连续抓获2名开户卖银行卡嫌疑人。
新民晚报讯（记者徐驰特约通讯员何东）前天，一名年轻男子来到中国农业银行外滩支行要求开立工资卡。他声称，自己是上海某自动化设备有限公司的一名员工，且随身携带劳务合同。网点员工仔细查看，发现对方工作地点在奉贤区，离外滩较远，觉得存在可疑。随后，通过企业查询App查到该公司的法人电话。
