5月24日，中国人民银行济南分行连开多张罚单，对广发银行股份有限公司潍坊分行、中国银行股份有限公司山东省分行、山东临沂河东农村商业银行股份有限公司、山东齐河农村商业银行股份有限公司给予罚款处罚，同时对多名银行从业人员作出罚款处罚。
中国人民银行济南分行官方网站公开一则行政处罚信息公示表，两家银行因违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务等违法行为被罚款。据聊银罚决字〔2023〕1号，中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行未按规定履行客户身份识别义务，被罚款240000元。
来源：金融一线1月3日金融一线消息，中国人民银行德州市分行行政处罚信息公示表显示，山东三家农商行因未按规定履行客户身份识别义务被罚。山东夏津农村商业银行股份有限公司因违反人民币反假有关规定、违反规定占压财政资金、未按规定履行客户身份识别义务，被警告，并处27.
实习记者 | 章宇璠8月11日，中国人民银行南昌中心支行发布了3条行政处罚信息，剑指中航证券有限公司及其相关责任人。罚单显示，中航证券有限公司主要违法违规事实（案由）为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。
4月6日，中国人民银行济南分行公示的人民银行淄博市中心支行公布两份行政处罚信息公示表。淄银罚决字〔2023〕1号显示，山东高青农村商业银行股份有限公司因存在违反金融统计管理规定等，被罚款81.6万元。其具体违法违规事实如下：1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.
来源：【中国能源报】2月8日消息，中国人民银行鹤壁市分行行政处罚决定信息公示表显示，鹤壁农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款25万元。陈某甫（时任鹤壁农村商业银行股份有限公司法律合规部负责人）被罚款1.8万元。
为进一步做好反洗钱管理工作，建行费县支行提高客户身份识别任务质量，切实做好高风险客户尽职调查及管控工作。认真履行“一岗双责”。该行充分发挥网点营运主管暨合规主管的作用，牢固树立合规经营理念，切实履行合规管理责任，教育员工循规守矩，按章操作，确保制度落到实处，着力提升基础管理水平。
中国人民银行网站昨日公布的合肥中心支行辖内行政处罚决定书【罚字〔2022〕10号-13号】显示，国元农业保险股份有限公司存在两项违法行为，一是未按规定履行客户身份识别义务，二是未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。
