罚单信息显示，融宝支付涉及的六项违法行为分别是:违反账户管理、商户管理规、清算管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等。
最近相互宝被判违规，然后网上突然流传当初分摊的钱可以退，我就看了看当初互助记录，也有400多块了。当初觉得是个好项目，就当为家人买了个保险，而且保险费用也不高，一开始就几分钱，谁知道越来越高，涨到了半个月4、5块钱了。
以下是以剧中“大妈”的视角能看到的明显问题:首先，承诺12%的年化收益率，却对外宣传“零风险”，导致投资者的风险承受能力和产品的实际风险不匹配，这样忽悠来的资金是很不稳定的，一旦有亏损，很容易引发挤兑。
江苏 2014-12-31(中国商业电讯)－－新年新气象，新年新挑战。2014年的最后一天，付融宝南京总部会议室迎来了一批特殊的客人，他们不是投资者，也不是融资人，而是活跃于网络的“蜘蛛侠”，是游弋在金融圈的经济学爱好者。
近日上海市公安局松江分局车墩派出所民警陆功倍收到辖区居民万女士的求助称日前收到一封来自某教育平台的退费文件可为其之前报名的课程办理退费万女士通过文件上的二维码进入一个“网课退费群”群内客服以领取退款为由要求群内成员点击链接下载“某国券清退”APP通过在APP内购买国库券的方式进行
暑假期间，有家长接到不法分子伪造的公文，谎称办理校外辅导班的退费手续，诱导添加社交群，所谓“客服”人员以各种理由要求家长转账到指定私人账户后失联，给家长造成金钱损失。这种诈骗方式与以往的网络平台购物退费、投资平台诈骗等诈骗形式有相似之处。
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日前， 上海警方在“除隐患铸平安”冬春防控专项行动 中，从一条市民投诉线索入手，抽丝剥茧、深挖幕后， 成功摧毁一个专门开发手机软件，以提供虚假定位、街景服务和虚假开盲盒、低价抢购等为幌子骗取用户钱财的犯罪团伙，抓获葛某同、王某某等30余名犯罪嫌疑人，涉案手机软件50余种，涉案金额逾1亿元。
