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浙江省整治虚拟货币“挖矿”工作小组：不要参与虚拟货币“挖矿”与交易炒作活动
近日，部分中国电信用户收到浙江省整治虚拟货币“挖矿”工作小组信息提示:近期虚拟货币“挖矿”与交易炒作活动抬头，严重扰乱经济金融秩序，危及网络能源安全，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，侵害人民群众财产安全。
银柿财经
名人虚拟币浪潮恐将席卷而来！
一、币圈震撼：特朗普夫妇发币事件在币圈的风云变幻中，特朗普夫妇的发币之举无疑投下了两颗重磅炸弹。当地时间 1 月 17 日晚间，距离特朗普正式就职美国总统仅三天之遥，他在社交媒体上公布了自己的 meme 币 ——TRUMP 币。
认真的小猫
新华社调查虚拟货币乱象：监管整治已出重拳，投资者应远离
从挖矿到交易再到融资，“币圈”乱象横生，监管整治已出重拳，投资者应远离虚拟货币交易炒作活动。荒凉的河岸边，一栋钢管、彩钢板等材料搭建的简易厂房中，一排排大铁架子上近千台电脑主机正高速运转，散发出阵阵热浪，风扇嗡嗡作响。
红星新闻
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国内管国外不管，怎么管？虚拟货币助诈骗跨境洗钱
当前，公安机关开展的“断卡行动”，让诈骗分子通过个人银行卡层层转账转移赃款的情况减少，但出现通过虚拟货币跨境洗钱等新动向。
光明网
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至暗时刻！多个虚拟货币交易所宣布退出，监管打击正迅速落地
9月24日，人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的同时，国家发改委等十一部门也发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》。
华夏时报
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400亿元“币圈第一大案”背后，虚拟货币成跨境洗钱“新通道”
警方翻查她的银行流水，发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。
中国新闻周刊
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回顾400亿“币圈最大案”背后，虚拟货币成为跨境洗钱“新渠道”
警方检查了她的银行账户对账单，发现她几天前已向陌生人转了数十万元人民币。2021年3月19日，国家最高人民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例，本案成为其中之一。
诗意坠入星辰
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虚拟货币的发展史你知道吗？
虚拟货币的发展史可以追溯到2009年，当时一个神秘人物或团队——中本聪——发布了比特币的白皮书，并在互联网上推出了比特币。
一木千禾
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PI币那些不为人知的故事（一），到底是天使还是魔鬼
PI币俗称屁币，它是魔鬼的化身，更是PI友心中的天使，它有着玄幻的故事，更有无数的黑幕，今天平头哥带大家走进PI币与张鹏，了解背后的故事。
链闻元宇宙
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虚拟币“洗钱”，3亿！
8月15日，湖北省宜昌市公安局通报，长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。
光明网
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疯狂的币圈①｜画饼、山寨币、手机挖矿……虚拟货币，怎一个乱字了得
“币圈的本质就是‘割韭菜’，一旦入局，操盘者有一千种方式收割你。”一入币圈深似海，时至今日，张楠终于明白。
风口财经
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虚拟币的自白
虚拟币的自白
周宁县人民检察院
虚拟币的前世今生
2024 年 12 月 20 日，OKX 行情数据显示，比特币价格在 24 小时内跌幅超 6%，跌至 94，500 美元左右。
第三天说的对
币圈发展史：造就5700亿“华人首富”虚拟货币，到底是怎么回事？
据说，44岁的赵长鹏以900亿美元，约合人民币5700亿成为新晋“华人首富”“全球十大富豪”，大大超过农夫山泉钟睒睒4244亿的身家。
万小刀
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监管持续加码虚拟币相关公司退场
在各个地方以及监管机构严格落实国务院金融委会议精神，打击比特币交易与“挖矿”行为背景下，国内经营“挖矿”的虚拟货币企业正在有序退出“出海”，另一方面，海外虚拟货币交易平台也开始屏蔽中国用户。
中国经营报
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330亿美元！虚拟资产洗钱破纪录，加密货币等引发的洗钱尤甚，强压监管未曾松懈
其中，特别是要警惕使用加密货币等引发的洗钱情况。亦有刑侦人员向券商中国记者表示，金融机构特别是银行，依托现有的大数据手段以及风控系统可以有效识别存在异常行为的账户。
证券时报
12评论

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400亿币圈大案！200万人血亏背后，虚拟币是如何收割“韭菜”的？
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