根据哈尔滨市公安局发布的反诈大数据，10月14日至20日，刷单返利类、虚假网络投资理财类、冒充领导熟人类诈骗发案较多。三者分别占一周诈骗总量的33.3%、13.8%、11.1%。!易受骗群体受害群体中，女性占比较多，占总人数的 61.
扬子晚报网11月25日讯（通讯员 陈敏 记者 万凌云） 近年来，网络诈骗屡见不鲜，诈骗手段虽然已不属新鲜，但骗子却屡试不爽。25日，扬中警方介绍，扬中的王女士因为疏忽大意，在30万元假汇款的铺垫下，没有核实“老板”的身份，最终被对方骗走了7.7万元。被骗。
一位网友在《问政山东》网络问政平台咨询:跨行转账时，付款行和收款行应该审核收款方信息吗?对此，中国人民银行济南分行进行了回复:为保障跨行转账资金及时准确入账，《支付结算办法》《电子支付指引》等制度规定:汇款人委托银行将其款项支付给收款人时，应正确填写收款人名称、汇入行名称、金额等信息;
近日，中国银行洪洞宾阳支行凭借高度的警觉性和专业的业务处理能力，成功拦截了一起跨省异地诈骗汇款案件，有效保障了客户的资金安全。据悉，该行在日常业务处理中，接收到一笔来自甘肃省兰州市某建设银行的跨行来账异常报文，金额为9000元。由于收款人账户存在特定限制，需进行人工审核入账。
佛山日报讯记者朱朝贵、王澍 通讯员梁晓茵报道：“我回去一定要求财务转账前都要给我电话才行。”在听完防范电信诈骗课后，经营服装厂的陈先生不禁感叹道。昨日下午，顺德区公安局在顺德演艺中心举行防范电信诈骗教育活动，1500名民营企业家现场学习防骗高招。
先看下面一场对话场景:客户在银行柜台办理一笔大额转款业务，第二天收到银行工作人员电话:银行工作人员问:“您好!我是银行业务核查岗工作人员，我的工号是。昨天你在银行办理了一笔金额万元的大额汇款?请确认一下真实性。”
为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。
常德日报记者 朱璐露 通讯员 谢骏 1月16日13时许，客户尹某急匆匆来到中国银行朗州中路支行，欲取现5万元，柜员发现其银行卡因可疑交易受到管控，尹某称这是亲友的救命钱，并出示微信聊天记录。该行核实资金转入账户信息。
近日，77岁的客户左女士来到长沙农商银行开福支行营业部柜台要求取现50万元，用途为孙子结婚彩礼。工作人员在查询账户流水时发现，该账户前期从未有大额交易发生。考虑客户年龄较大，工作人员遂向该笔资金汇款人李某进行核实。李某称左女士为其老师，两日前向其借款50万元用于房屋装修。
为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。
#头条首发大赛#自己亲身经历，闹心的事，估计现在大家还不知道，银行卡转账又多了这样的规定和程序。我也是遇我也是体验过了才知道，以后再也不要这样操作，但数额大的，也是让人没办法也好无奈。好能感叹，存钱容易，取钱用钱难呀！重重门槛。
