近期，多家银行公告表示，将开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。据每日经济新闻报道，截至目前，已有中国邮政储蓄银行、蒙商银行、肇源农商银行、广汉珠江村镇银行等10余家银行发布相关公告。除此之外，多家银行再度对“沉睡账户”开展提醒工作。
36氪获悉，美股港股专业智能投资平台uSMART盈立智投完成第三轮融资（uSMART和盈立智投，为两个不同软件，前者为港版后者为内地版），这是uSMART盈立智投在最近三个月内完成的又一轮融资，两轮融资额合计超过1亿美元。
该女士称，柜员问她，在哪里上班、钱从哪里来，还要收入证明，这让她觉得像是在审犯人，很不舒服。中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 令〔2022〕第1号 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
近日，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》印发，办法要求， 3月1日起金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
近期，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。
红星资本局4月26日消息，香港证券及期货事务监察委员会于4月25日发公告称，该会已向10家券商发出限制通知书，冻结与疑似社交媒体“唱高散货”骗局有关的客户账户， 禁止这10家券商处理或处置31个交易账户内的某些资产。
