10月14日，国税总局发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（征求意见稿）》，2014年9月，我国在二十国集团（G20）层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织（OECD）制定的金融账户涉税信息自动交换标准，旨在通过加强全球税收合作提高税收透明度，打击利用海外账户逃避税
来源：2022第三届中小金融机构数智化转型优秀案例评选获奖单位：中银基金荣获奖项：风控创新优秀案例奖一、项目方案项目目标：近年来，随着金融资管的业务不断发展，藉由相关金融机构建置反洗钱合规系统，向执法机构报送可疑活动的机制，金融机构俨然成为社会侦测潜在金融犯罪活动的第一道防线。
