7月6日，中国人民银行营业管理部微信公众号发布消息称，为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，防控虚拟货币交易炒作风险，保护人民群众财产安全，近期，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿，责令该公司注销，官方网站已停用。
近期，币圈的火爆程度让人瞠目结舌，在引发市场争议的同时，也引起监管关注。5月17日午后，特斯拉首席执行官马斯克在社交媒体上回复别人说:特斯拉没有出售比特币，随后，比特币价格迅速反弹，1小时暴涨2000美元;
5月18日，针对近期虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告，要求有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。
腐败已完成技术化升级，反腐更应创新技术手段，强化监管时效，有针对性地实现“道高一丈”近日，《中国纪检监察报》刊发文章详细披露了一起利用虚拟货币进行权钱交易的典型案件。与时俱进的腐败新形态，引发不少群众围观和感叹，同时也凸显出金融领域反腐败工作的复杂性与新挑战。
2月14日，最高检通报2024年全面深化检察改革工作情况。其中提到协同有关部门制定司法解释，完善惩治证券期货、洗钱、危害税收征管等刑事案件司法规范，更加有力惩治利用虚拟货币非法向境外转移资产、逃税、骗取出口退税等犯罪活动。
据最高检网站，11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。最高检党组书记、检察长应勇强调，要把反洗钱法的相关精神和要求全面准确落实到法律监督工作中，以高质效检察履职护航金融高质量发展。
“00后”大学生杨启超在境外公有链上发行一款简称为BFF的虚拟币，因撤回流动性引来牢狱之灾。检察机关指控，其发行了假的虚拟币，他人受误导充值5万USDT币后，杨启超迅速“撤资”，导致他人损失5万USDT币，其行为构成诈骗罪。
深圳市地方金融管理局近日发布关于虚拟货币交易炒作的风险提示。近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，一些团伙以虚拟货币、“境外数字期权”等为噱头，诱导群众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。
