反洗钱法修订草案拟明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。11月1日，全国人大常委会法制工作委员会举行记者会，发言人黄海华介绍立法工作有关情况并回答记者提问。澎湃新闻注意到，十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在京举行。
平安人寿甘肃分公司积极开展多种形式防范非法集资、反洗钱宣传活动，提示社会公众增强洗钱风险防范意识，守护您的“钱袋子”。我们倡议广大群众配合金融机构开展客户尽职调查工作，选择正规理财渠道，共同抵御风险：1.选择安全可靠的金融机构合法的金融机构接受国家严格监管。
来源：【昆明日报-掌上春城】为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认识，积极配合金融机构开展尽职调查工作，近日邮储银行文山州分行全面开展以“配合开展客户尽职调查、保护自身合法权益”为主题的宣传活动，本次活动旨在通过宣传普及反洗钱知识，营造安全、和谐的金融环境。
近期，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。
来源：【人民网】近日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了新修订的反洗钱法，修订后的反洗钱法共7章65条，自2025年1月1日起施行。什么是“反洗钱”？谁来负责反洗钱监督管理工作？反洗钱工作中获得的客户身份资料如何处理？一起来了解。什么是“反洗钱”？
2007年6月21日，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，为金融机构开展“客户身份识别”等提供指导及规范要求。
每经编辑：马子卿| 2024年1月10日 星期三 |NO.1 金融监管总局：紧抓公司治理“牛鼻子”日前，金融监管总局公司治理司在官微发表专栏文章《公司治理司：以加快建设金融强国为目标 不断完善中国特色现代金融企业制度》。文章指出，紧抓公司治理“牛鼻子”。
据央行26日消息，为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。
个人存取现金超5万元要登记话题今天登上热搜，中国央行有关司局负责人对@国是直通车 等媒体，实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益。
