刷大额退款单会被稽查吗

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• 大额收支达到多少就会被监查到？企业怎样处理公转私问题？

  金税四期上线，税务稽查一直是企业非常关注的问题，毕竟老板都希望经营过程顺顺利利的，因此财税合规是非常重要的。

  税税一周

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• 刷单也要报收入纳税？杭州某电商企业偷税被查，连补带罚467万

  如果被曝光税务案件，企业不只是面临巨额罚款，还会影响自身的品牌声誉，就拿娱乐行业来说，明星可能营销花了几百万，但一个税案曝光就面临行业封杀，换成普通小企业，光罚款也经不起这么造!

  长财咨询官方号

  
  

• 突发！大额资金闪进闪出被税务稽查！

  近日，江苏省泰州市税务局送达了一份税务处理决定书，检查泰州齐顺物资有限公司发现，该公司存在购销活动存在大量大额资金闪进闪出，无资金沉淀现象。

  成都精诺集团

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• 抖音整治刷单炒作退款 情节严重者将被直接关闭电商权限

  日前，抖音电商发布《关于炒作退款行为的专项治理公告》称，当前部分创作者通过刷退款单炒作数据，或通过异常营销玩法等诱导用户下单支付，但实际无法全部按优惠价格真实履约，造成大量用户退款。

  亿邦动力

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• 某电商企业刷单超7000万被税务稽查

  处罚事由:通过对比你单位京东店铺、天猫店铺后台销售收入数据和增值税申报表数据，发现你单位增值税纳税申报数据与实际经营不匹配，你单位2020年-2023年京东店铺销售收入4978417.62元，天猫店铺销售收入85765441.1元。

  会计考试那些事儿

  
  

• 个人银行账户进账5万以上会被税务局重点监控？终于有人说实话了

  我们经常看到一些文章，言之凿凿的说:严查公转私、私转私，公转私超过5万、个人账户进账超5万，就会被税务局重点监控。

  轻松学税

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• 2025年个人账户进行大额收款会不会被税务稽查？

  在现在金税四期正式上线后，税务部门通过大数据和云计算等技术手段来监管企业和个人，在现在这种情况下，很多企业和个人的不合规纳税行为也是非常容易被发现的，比如“私户避税”的情况也是时有发生。

  税简简

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• 利用平台“闪电退款”规则 刷单并制造退货假象构成诈骗罪

  ↑↑↑ 为您讲述精彩普法内容的“上海高院”头条号裁判要点商户与电商平台签订入驻协议开设网店后，通过刷单虚设订单、申请退款并制造退货假象，骗取电商平台根据闪电退款规则支付的退款，此种行为并未在合同的签订、履行过程中骗取财物，实质是虚构事实、隐瞒真相，骗取财物的诈骗行为。

  上海高院

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• 大额转账被监管后，个人卡流水监管再度升级，大额转账需注意2点

  大家都知道，国家对于个人银行卡的流水监管越发的严厉，私人取款只要超过5万元就需要登记，记录现金的来源以及走向。

  轻捷穗

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• 女子刷单被骗125万元 警方顺藤摸瓜打掉多个跑分洗钱窝点

  公安部日前公布五类高发电信网络诈骗案件，分别是冒充公检法、刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服，这五种诈骗类型发案占比近80%，也是上升最快、涉及面最广的犯罪类型。

  环球网

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• 同行“怒刷”182万退款单 瑞安法院判了

  “傍名牌”“搭便车”是不正当竞争行为，但是同行间恶意投诉、故意拍下大量订单后又申请退款的行为又该如何界定？

  光明网

• 百日行动 ⑬ | 警惕！莫被“大额订单”冲昏头脑！

  2022年7月21日至2022年7月28日仙游县电信网络诈骗案件发案共计2起，其中1起冒充客服退款诈骗、1起刷单返利诈骗。“老板，预订110人的团体餐，可以做吗?”预定盒饭 代购罐头。

  仙游公安

  
  

• 4月起，异常资金收付将严查！

  作为企业，平日里进材料，收货款，发工资肯定离不开转账划款。但是你可知道，小小的转账划款倘若操作不当，也能给企业惹上大麻烦!

  崇信融媒

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• 监管来袭！支付宝、微信支付私人转账迎来税务大稽查

  由于小额高频、不易追踪的特点，支付宝和微信为非法藏匿收入、偷税漏税提供了便利，并引致税务部门的大稽查。

  税筹圈

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• 2023年开始严查个人卡，流水越过20万就会被查，对老百姓的影响

  个人银行账户流水监管加强:对普通人的影响和应对策略。从2023年开始，中国对个人银行账户的流水监管加强，流水超过20万的账户将被查验。

  可爱自若的橘子Li

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• 个人微信、支付宝进账超过这个数，严查！

  你知道吗？无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要收款金额超过一定数额就有可能被查甚至账户被冻结！2023年10月，一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税，仅罚款就高达300万元。个人账户收款多少容易被查？《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案。

  阳泉日报

  
  

• 稽查大案！某知名螺蛳粉网店补税罚款超四百万

  近期，广西柳州市税务局第三稽查局又曝光了一起稽查大案，某在天猫排名前列的螺蛳粉网店被查获两年隐瞒收入近两千万元，最后补税罚款金额达到四百多万元。

  今言税语

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• 严查！个人微信、支付宝进账不能超这个数

  无论是银行卡、微信、支付宝。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况，会被重点监管。

  光明网

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• 电商补单，遇到查税，如何处理？

  作者：侯珍珍（老高电商管理学院 注册税务师）原创文章，版权所有欢迎关注与分享！温馨提示电商涮单是违法行为，请大家务必遵纪守法，诚信经营！非必要不SD！01涮单是否需要交税？首先，我们理清常见的电商公司的涮单模式，如下图。

  老高电商管理

  
  

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