来源:海外网资料图：汇丰银行（路透社）海外网9月22日电 88个国家的108家媒体近日发表联合报道，揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下，仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。
英国广播公司20日援引相关机密文件报道称，英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”，存在欺诈行为的情况下，却仍允许他们从美国转账数千万美元。BBC:尽管曾被警告，汇丰还是允许了上千万的“庞氏骗局”报道援引这份名为“可疑活动报告”的机密文件称，在2013年和2014年，汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元转到香港的汇丰银行账户中。
【汇丰上调日元兑美元汇率预期 预计避险地位将再度增强】财联社9月13日电，汇丰策略师Joey Chew和Paul Mackel在日期为周四的报告中写道，汇丰上调日元兑美元汇率预期，认为日元的避险属性在回归，且美联储正在转向降息周期。
9月20日，国际调查记者同盟引述美国财政部机密文件，揭露包括汇丰银行在内的多间国际金融机构涉嫌反洗黑钱不力，汇丰银行更被指在得知客户涉及一项疑似庞氏骗局之后，仍纵容其将8000万美元的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港。
本文所有内容皆有官方可靠信源，具体资料赘述文章结尾2018年12月1日，孟晚舟在加拿大被当局逮捕，这一事件在国内引起了轩然大波，因为表面上看是孟晚舟个人的事情，但实际上，这场闹剧针对的是马上要崛起的华为。
一家有着百年历史的外资行，前期靠着“本土化”的战略成为亚洲银行的翘楚。综合金融、后援平台曾经是国内金融机构争相学习的模式，不过时过境迁，曾经的学生中国平安已然青出于蓝而胜于蓝，在金融科技方面的运用早已超越了“师傅”汇丰，而汇丰却陷入了经营业绩大幅下滑，大规模裁员风波当中。此外，作为一家外资银行，汇丰的卓越理财账户专为境内高净值人群服务，而其受高净值人群青睐的“秘密”是因为可以不限制外汇转账金额，而据客服人员表述，转账有时候柜台会审核，如此看来，这似乎与外管局实行严格的外汇管制政策“相悖”。
