6月9日10时，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，包括北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。
近日，光大银行太原分行凭借敏锐的风险意识和高效的应急处理能力，协助太原市反诈中心成功抓捕一名“断卡行动”涉案人员，为维护金融秩序和公众财产安全贡献力量。 2025年2月，一名叫高某的男子前往光大银行太原分行办理银行卡业务。在业务办理过程中，柜台工作人员发现高某存在异常。
允许别人用自己的身份证办理一张银行卡或者电话卡，就能轻轻松松赚取几百元乃至上千元,这种躺着就能赚钱的副业，你动心了吗?日常生活中,出售、出租、出借、转让名下银行账户、手机卡的情况屡见不鲜,也有不少人认为既然手中有闲置的银行卡和电话卡,那么出租或出售出去赚几个零花钱又何乐而不为呢?
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》表示，“金融惩戒名单与过往的失信人名单内容不同，但作用是相同的。一方面是惩罚，让被惩戒人在金融业务上失去便利性;另一方面则是监督。”
在“冬季行动”的攻坚热潮中，交城县公安局刑警大队反诈中心紧密围绕公安部“断卡”行动部署，以雷霆之势向电信网络诈骗违法犯罪发起凌厉攻势，再添辉煌战果。2月24日，反诈中心民警凭借精准研判与果敢行动，一日之内连续侦破两起掩饰、隐瞒犯罪所得案，成功将两名犯罪嫌疑人缉拿归案。
“实名不实人”的电话卡，会被犯罪分子用来实施电信网络诈骗或进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。“断卡”行动即斩断犯罪分子的信息流和资金流，依法清理整治涉诈银行卡、电话卡、物联网卡以及关联互联网账号。
11月1日，武汉市公安局联合中国人民银行武汉分行营业管理部，按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）、《中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》（银发〔2019〕304号）等文件，对认定的
