“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。
甲在境外聊天软件中发布买 U 信息，A 看到信息后主动和甲联系，双方商量好交易时间和地点，A 到场后才发现来的是乙，甲和 A 说临时有事来不了了，让乙帮忙到场交易，让 A 给甲转 U，甲收到 U 后，乙给 A 现金。
买卖虚拟货币做中间商赚差价，做U商还能做吗？怎样才是合规合法的？最近接到一个做U商的网友咨询，他看到网上说的是零门槛买卖U币，也就是USDT赚取差价来钱快，于是也做起来U商，结果因收到了赃款涉嫌掩隐罪被刑事拘留。
同学拉我买卖U币，说是能赚钱，可吗?电信诈骗团体洗钱手段日新月异，利用跑分平台+数字货币洗钱逐渐成为当下电信诈骗资金结算的主流方式，USDT更是被公安部刑侦局副局长姜国利在2022年9月5日《反电信诈骗法》新闻发布会上点名为“危害最为突出”的电信诈骗洗钱币种。
2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台，任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。
“要不是你们的及时帮助，这钱肯定就没了。谢谢，谢谢警察同志！”近日，广州番禺公安快速反应，成功劝阻一起“投资理财”电信网络诈骗案件，及时帮助群众王女士止损50万元。王女士通过“平安厅”信箱发来一封感谢信，对番禺公安反诈民警帮助其挽回经济损失表示衷心的感谢。
中文名为泰达币，简称“U币”，跟比特币、以太币一样是加密虚拟货币的一种，U币汇率与美元汇率近乎1：1，价值稳定且全世界流通，逐渐成为投资理财界的新“宠儿”，却也因其交易具有匿名性和便捷性，成为了诈骗分子的洗钱媒介。那么诈骗分子是如何打着兑换虚拟币投资的幌子实施诈骗的？
近期出现了多起虚拟货币诈骗事件各位投资者注意了！泰达币，简称“U币”是加密虚拟货币的一种因其交易具有匿名性和便捷性成为了诈骗分子最“中意”的诈骗媒介！通过“上门取现”的方式改变电诈“不见面、不接触”的模式让骗局更具迷惑性，需要高度警惕！
亲爱的朋友们，倘若你们仍在进行买优卖优的操作，那么请务必即刻停止！要明白，买优卖优这样的行为本质上是违法的。也许在某些不存在其他特殊情况的时候，它仅仅处于非法的范畴，尚未构成犯罪。但毫无疑问的是，在我们的国家，U 币不被认可具备与法定货币相同的价值，是不受法律保护的。
