根据最高检《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》第三章 第三方机制的启动和运行的第十条规定，人民检察院在办理涉企犯罪案件时，应当注意审查是否符合企业合规试点以及第三方机制的适用条件，并及时征询涉案企业、个人的意见。
华章老师这个《从天下众合案的经验看山海问题》一文写的好，众合举报司法程序中的23项违法行为，是经过一审，二审和律师以及当事人当庭提出的质疑问题，司法办案人员无法回答的问题事实。而山海举报办案部门没有任何法律上的证据，只仃留在口头理论和猜想中，没有一点符合法律事实的证据。
来源：券商中国一张“加油卡”，暗藏风险？11月29日，厦门警方发布公告称，纵通科技（全称“纵通（厦门）信息科技有限公司”）涉嫌非法吸收公众存款。该局已对总经理张某美等9名犯罪嫌疑人依法采取强制措施。对于涉案资产资金进行追缴、冻结，其他涉案人员等，警方正在追查中。
医保基金是人民群众的“救命钱”为强化医保基金监管维护医保基金安全大连市医保局查处并通报了一批定点医药机构典型违规行为警示并督促各定点医药机构引以为戒、诚信经营19起医保定点医药机构典型违规行为如下↓↓↓一、大连沙河口敦煌路门诊部根据举报线索检查发现，该门诊部存在药品购销存不符、违
4月28日下午，北京市严厉打击非法“一日游”专项行动工作协调小组召开专题会议，会议通报了近期北京市文化市场执法总队针对在京游“老年团”发现确诊病例突发情况，对大连鹏驰国际旅行社有限公司北京分公司和北京京都旅游有限公司未填报本市电子行程单案件作出行政处罚，对两家涉疫旅行社涉嫌存在使用非法营运车辆等有关情况开展联合处置。
按照原计划，大连福慧国际旅行社有限公司（以下简称福慧旅行社）应该做好了“十一”黄金周密集发团的准备。一群年长的“旅游会员”也早已计划好跟团游玩，或许也会在旅游途中“听课”时投资几万元、甚至上百万元——就像往常那样。但这一切的安排一个多月前破灭了。
就在刚刚，大连瓦房店公安局发布了一篇措辞严厉的案情通告，瓦房店市公安局已经正式对大连山海慧发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，这跟之前通告只是对大连山海集团瓦房店分部立案更进了一步，并且检察机关已经以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法对周某峰等一众大连山海集团高层人员批准逮捕决定，我就看看这次还有没有跳出来喊山海集团永不倒的。
大连瓦房店市公安局就山海事件，相继发布了两次通报，一次是警情通报，一次是案件通报。8月20日警情通报称:瓦房店市公安局接群众举报，大连山海慧发展有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款。
西王集团总部。南方周末记者吴超/图2024年5月，天眼查显示，西王集团被列为被执行人，涉及标的金额30.43亿元。案件原告方为债权人之一——滨州市重点企业发展基金合伙企业（有限合伙），由山东省三家国有企业共同出资设立。四年前，该基金设立，主要是为了帮西王集团化解流动性风险。
