在虚拟币的世界里，很多人怀揣着财富梦入场，可到了想要出金变现的时候，才惊觉这一路布满荆棘，真相远比想象中残酷得多。一、法律与监管“雷区”，步步惊心你以为的正常出金，实则危机四伏。当你试图通过微信、支付宝或者银行账户将虚拟币收益转出时，很可能一不小心就触发了反洗钱的“警报”。
澎湃新闻记者 叶映荷突如其来，三大加密货币交易所官方微博账号或集体被封。3月11日下午，有消息称，国内三大加密货币交易所火币网、欧易（OKEx）、币安的官方微博账号集体被封。对此，澎湃新闻第一时间向火币网、欧易、币安确认，火币网和欧易证实了账号被封禁的事实，但表示不清楚具体原因。
们这些韭菜太难了，炒币要上知天文下知地理，跌了天天愁眉苦脸，涨了夜夜不用睡觉。 一百人里出现一个挣钱的，出金还要被冻结。 接下来大锤给大家科普一下《防冻指南》众所周知去中心化的加密货币是不法份子的天堂，主要来源于1.各类菠菜、跑分、诈骗资金2.涉及国家安全的资金3.
2020年6月，一场涉及4000多张银行卡和大量OTC商家团队的冻卡潮席卷币圈，主因是有大量诸如杀猪盘、电信诈骗、博彩等相关非法资金通过交易平台的OTC渠道流入币圈，导致很多无辜投资者躺枪，银行账户被冻。
近两日，北京商报记者注意到，目前包括OKEx、币安等平台纷纷推出各类活动拉新促活，其中既包括高达40%返佣的拉新计划，也不乏10万美元、25万美元不等的交易赛“诱惑”，甚至有交易所推出体验金鼓励小白交易合约。
从相关上市公司公开披露的一些文件中可以发现，“火幣科技”的控股股东是“Huobi Global Limited、Trinity Gate Limited)，穿透分析这两家企业可知，最终的实际控制人为李林。
北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）继监管定调后，币圈正面临四面楚歌的境况。6月14日，北京商报记者梳理发现，近日来，包括内蒙古、四川、新疆、青海等多地监管纷纷“亮剑”，对虚拟资产挖矿行为进行排查整顿；除挖矿行为遭监管围剿外，币圈交易所也首次遭到搜索平台和社交平台的“封杀”。
记者8月26日从广东省公安厅了解到，近日，清远市公安局联合清新分局、英德市局对窝藏在清远市清城区、英德市从事电信网络诈骗的团伙进行集中收网行动，一举捣毁“杀洋盘”诈骗窝点4个，打掉以卢某龙、杨某才、杨某军为首的4个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人25人，刑事拘留15人，现场缴获电脑47台、手机117台、银行卡一批。
