温州市瓯海区警方经过细致侦查，在掌握充足的犯罪证据后，对10名犯罪嫌疑人实施抓捕，并缴获ETH、BTC、USDT等数字货币2万余个，现场扣押作案手机、电脑30余台，扣押查封豪华轿车3辆，查封房产3处，价值共1300多万元。
据了解，该案在公安部打击“两卡”犯罪专项行动中被发现，由外省某市公安局办理的特大跨国网络诈骗案牵出，主要涉及异常模式的虚拟货币交易，涉案四人中有提供交易注册账号的，有负责具体买卖虚拟货币的，还有提供多个银行卡账户的，分别因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪获刑有期徒刑七个月到四年六个月不等。
中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。
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