2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台，任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。
甲在境外聊天软件中发布买 U 信息，A 看到信息后主动和甲联系，双方商量好交易时间和地点，A 到场后才发现来的是乙，甲和 A 说临时有事来不了了，让乙帮忙到场交易，让 A 给甲转 U，甲收到 U 后，乙给 A 现金。
「黑U」指被犯罪分子利用于网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等链上非法活动的USDT，借助于区块链的隐匿性与流动性，这类黑U对行业内的成员带来了不小的法律风险，然而部分「投资者」相信「富贵险中求」，竟然将协助黑U销赃视为套利机会，进而惨遭抢劫或欺骗。
撰文： 曼昆区块链 律师团队黑U是什么？犯罪分子利用USDT泰达币（「黑U」）来进行赌博、走私、买卖毒品、诈骗等等非法活动，在相关不法行为未被司法机关发现之前，U就是干净的，一旦被发现并被标记为黑U，则与之对应的买卖行为会招致刑事法律风险。
买卖虚拟货币做中间商赚差价，做U商还能做吗？怎样才是合规合法的？最近接到一个做U商的网友咨询，他看到网上说的是零门槛买卖U币，也就是USDT赚取差价来钱快，于是也做起来U商，结果因收到了赃款涉嫌掩隐罪被刑事拘留。
本报记者 赵志锋本报通讯员 刘胜男 王植玉近日，甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人，查破案件15起，初查涉案资金达3500多万元。
来源：人民法院报本报讯 (记者 陈晓露 通讯员 鲁 健)近日，湖北省长阳土家族自治县人民法院审结了一起利用网络为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。2021年下半年，陈某联系施某通过买卖虚拟货币U币，为上游犯罪洗钱牟利。
