资料不全:老卡，办了很多年也用了很多年，在银行预留的资料并不完整，在之前谁都可以办理银行卡环境下，银行也没有过多的在意这些，现在时代不同了，政策在监管，抽查，银行为了自己的责任，暂时限制了你的非柜面交易，这种情况很好处理，拿着证件去银行网点补齐资料即可解除限制。
在反洗钱、防范电信诈骗工作的持续推进下，银行在新开户业务等方面持续加强信息审核，加大对银行卡的监管。据21世纪经济报道，2月23日，记者走访部分一线银行网点了解到，一方面新办卡时流程较此前更为繁琐，同时也有银行通过限制转账金额等方式进一步加强账户管理。
招商银行北京某支行一位对公业务经理日前告诉界面新闻记者，这位被公安机关铐走的招行同事，除身为对公客户经理之外，还在外兼任诈骗集团成员:“别人收客户的快递都是文件什么的，这人收的经常是一兜子公章，说明他不是团伙的外人。
本报海口5月8日讯 海南日报记者近日从海口市公安局获悉，为进一步加大对买卖银行对公账户人员和涉案银行账户的打击力度，全链条严打电信网络犯罪，近日，海口警方联合中国人民银行海口中心支行，集中开展打击涉诈银行对公账户违法犯罪行动。
对公账户本是企业之间资金往来的工具，但警方研判发现，境外诈骗犯罪集团为了转移赃款，不惜向境内的黑中介重金购买对公账户这一犯罪工具，境内黑中介为了谋取暴利，招募一些谋求蝇头小利的社会闲散人员，出卖个人法人身份虚假注册公司，开设对公账户。
