一、案件简介2021年9月份，当事人杜某收到在柬埔寨务工亲戚的几笔转账，不久后，银行卡即被某地公安机关冻结。时隔两年，杜某的银行卡依然处于冻结状态未有变更，于是找到了解冻小分队，再三考虑后决定委托解冻小分队的律师代为沟通解冻。
卖了碗粥，接到客户转账后再给他转回去银行卡就无法正常使用了银行告知被公安机关冻结银行卡竟然存在洗钱嫌疑究竟怎么回事？近日，一种新型骗局出现，不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号，随后将涉诈资金转入商家银行卡，交易看似没有问题，但背后却暗藏着洗钱骗局！
明知自己不属于扶贫对象，女子薛某却还想领取高额“扶贫款”，将银行卡提供给他人，用来完成“爱心捐赠”任务刷流水，结果成为了电信诈骗帮凶。2月18日，清徐县检察院通报，经该院提起公诉，薛某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚。
