惊!‘负责400万’背后隐藏的巨大秘密他明明只是负责 400 万的财务工作,却意外发现公司账面上躺着一个亿,而且老板还打算将这笔钱全部捐出去。为了防止事情败露,老板甚至还专门给这 1 亿设置了账户密码。
“一打电话儿子那边说都没有这回事我五雷轰顶了感觉到天都塌了”男子为赚快钱“借”银行卡给诈骗团伙洗钱河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。
今年6月,呼兰分局刑侦大队反诈中队在工作中接到线索称,呼兰区居民李某明名下银行卡涉嫌参与多起电信诈骗案件,经初步核查,反诈民警发现李某明名下的一张银行卡内流水存在频繁大额转入转出情况,资金来源与发生在全国多地的电信诈骗案件存在明显关联。