5月10日，国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议，总结2020年以来打击外汇违法犯罪工作成效，安排部署下阶段重点工作，并对2020-2022年度打击非法买卖外汇工作先进集体和先进个人予以通报表彰。
近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，形成地下钱庄打击防范合力。
今年6月，上海公安机关经过2个月的缜密侦查，在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击，侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案，捣毁4个犯罪团伙，抓获以张某、曹某、李某、姜某等人为首的，涉及业务端、资金通道端的150余名犯罪团伙成员，涉案金额15.4亿余元，查获电脑、手机等作案工具200余件。
（央视财经《正点财经》）近期，北京警方经过摸排走访后发现，一些所谓的科技、投资类企业，在各种招聘网站上大量发布招聘信息，高薪招聘所谓的“期货交易员”“证券操盘手”。应聘者前往面试后，往往很容易就进入培训试用期。不过真有这样的好事吗？
不要求学历和经验，只需进行实盘交易通过入职考核，就可以成为享受高薪待遇的外汇期货交易员。真有这种好事？北京市公安局今天通报，北京多家投资公司以招聘外汇期货交易员及操盘手的名义，开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。警方已打掉6个犯罪团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金额近4亿元。
中新网北京5月13日电 (记者 杜燕)北京市公安局经侦总队八支队政委周岩在今天举行的一场发布会上介绍，近日，总队在线索摸排中发现，北京市多家投资公司以招聘外汇期货交易员及操盘手名义，开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例强化行刑衔接依法打击非法跨境金融活动近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。
记者昨日获悉，7 月 28 日，市公安局经侦支队联合集美公安分局开展集中收网行动，成功摧毁一条集骗购外汇、经营地下钱庄、骗取出口退税于一体的犯罪产业链，打掉犯罪团伙 3 个，抓获犯罪嫌疑人 23 名，初步查明涉案金额达数亿元，有效维护了厦门市金融管理秩序。
新华社北京4月30日电 题：揭开地下钱庄交易黑幕鲁畅、张馨予近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。
近期市面上出现了诸如“刷单+快递”“刷单+创业”“刷单+APP抢单”“刷单+招聘”等新型的刷单复合式诈骗《中国消费者报》记者对此进行了梳理和调查起初刷单类诈骗是以兼职刷单的模式出现厦门市反诈骗中心介绍这种诈骗一般分为“三步曲”第一步是设置诱饵在平台引流，诈骗分子以诱人的广告吸引受
