近日，陵水公安依靠警银联防联控机制成功拦截一笔涉案金额达10万元的涉诈资金。 11月6日，在陵水某银行网点，一女子前来取款10万元。银行工作人员依照惯例询问，发现女子对交易方信息茫然不知，回答时言辞闪烁、前后矛盾，这一异常表现立刻引起工作人员的警觉，迅速向警方报备。
看似简单的取款业务，实则另藏玄机。浦发银行城北支行借助大数据预警模型，成功协助堵截10万涉案资金。2024年4月17日，浦发银行南京城北支行接到一通大额取现预约电话，客户在与支行工作人员确认有足额现金后立即至网点办理取现业务。
日前，浦发银行上海分行辖内多家支行在受理客户现金取现时，成功识别并堵截了雇用“车手”(指在电信网络诈骗犯罪中实施取款、转移赃款的中间人)至网点柜面异常提取涉案现金的风险事件，累计为客户挽回经济损失10余万元。
岳阳晚报全媒体讯（记者 罗凯）近日，湖南银行岳阳巴东支行成功拦截一起疑似涉案账户资金转移事件，有效保护人民群众财产安全。7月13日，一中年女子来到该支行柜台，在未向该行提前报备的情况下，要将卡内8万元资金取走。该行工作人员根据相关要求，仔细核查了该女子的资金来源、流水等信息。
彭先生在ATM机旁发现的方形纸片，上面留有故障热线彭先生没有取出钞票，却拿到了取款5000元的收据大众网菏泽5月25日讯（记者郭豪实习生姚文璨）昨天晚上，网友彭先生在中国工商银行菏泽分行一网点ATM机取款时，输入密码和5000元金额后出现机器故障，ATM机没有吐出钞票，却打印出已
近年来，网络诈骗案件频发，这对银行的风险研判能力提出了更高的要求。兴业银行漳州分行在不断提升柜面服务的同时，持续加大柜面办理取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，通过主动甄别、警银协作等方式，成功拦截多起涉诈资金取现事件，切实守护好群众的“钱袋子”。
近日，一名老年客户急匆匆进入建设银行潍坊分行城区一网点办理现金取款业务。经办人员在办理业务过程中，注意到客户在被问及取款用途时表现得十分神秘，一开始说是装修房子，后来又声称是政府拨款用于扶贫，还会继续收到国家补助。
近日，尧都农商银行鼓楼东支行充分发挥柜面“第一道防线”作用，严格落实各项账户管控措施，堵截一起企图通过柜面转移涉诈资金的风险事件，成功拦截资金3万元，以实际行动切实守护人民群众资金安全。10月16日，一位女士急匆匆走进鼓楼东支行营业大厅，要求支取银行卡上资金2.95万元。
红网时刻新闻11月1日讯（通讯员 马婧娜 李文 记者 李慧芳）日前，湖南省邵阳市隆回县荷香桥邮政营业所收到了一封当地公安机关的感谢信，信中对营业所在协助警方破获一起洗钱案件中展现出的主动作为表示了由衷的谢意。
