自2020年10月10日“断卡”行动开展以来，相关案件呈“井喷”态势，除了少数案件在上游犯罪的客观行为、共同行为及其分工查清且上、下游犯罪人事前通谋、意识联络明确等情况下，被认定为上游犯罪的共同犯罪外，绝大部分是以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和帮助信息网络犯罪活动罪论处。
随着“断卡”行动持续推进，近来多家银行加大了对新用户开卡的审核力度，并加大了对I类户的交易限制。2020年12月，五部委联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》强调，电信行业监管部门和人民银行将依法加强行业监管，电信企业、银行业金融机构、非银行支付机构要按照“谁开卡、谁负责”的原则，落实主体责任，强化风险防控。
为积极配合监管部门的金融消费者权益保护相关工作，普及金融基础知识、提升金融消费者素养，号召广大网友争做金融好网民，交通银行朔州分行营业部开展了“合法合规用卡有门道 听银行人详解断卡行动”专题讲座，旨在传递断卡行动的重要性与必要性，防止群众受骗上当，引导金融消费者正确使用金融服务。
来源：长春二道公安-YOU NEED TO KNOW-你需要知道的“断卡”知识严厉打击非法开办贩卖电话卡、银行卡坚决遏制电信网络诈骗犯罪1.“断”卡的手段有哪些？01开卡团伙在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。
2019年起，工信部管控升级，联通推出鹰眼系统，移动、电信紧跟其后分别推出自己的风控模型，最简单野蛮的方式就是讲呼出的频次做了限制，基本都控制在30个以内，超出这个数字，系统自动封停该号码，他们大概的逻辑就是:正常用户一天内基本不可能给超过30个不同的人打电话，如果超过则判定为推销电话，就单单这个规则，就让全国90%以上用电话卡的电销朋友们无法正常开展业务，应该大部分的朋友都是在2019年到2020年的时候遇到封号问题的吧?
很多人被冻结银行卡后，出现了名下银行账户无法使用，无法使用微信支付宝转账，大多数人根本不知道收到一手黑对自己的影响到底有多大，整个互联网都也没有人能够告诉你应该怎么办，我也没有见过哪个网红律师能自己解决两卡惩戒的，如果有律师能告诉你能解，那就是骗子，他们甚至连公安部的这个文件都没有见过。
来源：【中安在线】日前，安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室公布“断卡”行动第三十四批联合惩戒名单。本批联合惩戒单位和人员共1305个，均系电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，涉案银行支付账户、电话卡、互联网账号等实名登记人或单位。
齐鲁网·闪电新闻2月1日讯 近年来，电信网络诈骗案件频发，而电信网络诈骗中，利用购买的银行账户实施犯罪是不法分子的常用手段。前不久，德州警方接公安部电信诈骗案件侦办平台下发的断卡线索，称在天衢新区辖区内有电诈违法行为活动。
近日，有多位网友反映，中国银行深圳地区的借记卡微信提现失败、支付宝无法转账、账户状态显示冻结。而根据相关报道，中国银行深圳分行并不是存在这一问题的唯一银行，建设银行、工商银行、邮储银行等多家银行也有类似情况。
帮助信息网络犯罪活动罪是2015年11月起施行的刑法修正案新增罪名，主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为，是电信网络犯罪的重要“帮凶”。
