记者调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段：利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员，通过交易平台买卖虚拟货币，最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址，兼职者中不乏学生群体。
2月15日，据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、浙江省纪委监委消息:日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与浙江省台州市监委对上海证券交易所原党委委员、副总经理董国群严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
世界上的财富分为两种“可以说清楚的钱”“来得不清不楚的钱”有的人靠实力积累财富有的人则铤而走险游走在法律的禁区而通过违法犯罪获得的钱就叫做“黑钱”创富公司老板耿顺发是名商界传奇他总有各种门路、奇招让旗下的“得力助手”戴上魔力“白手套”把非法集资骗来的“黑钱”“洗白”让我们一起揭秘
中央广播电视总台综合频道1月7日晚8点档播出电视专题片《永远吹冲锋号》第一集《第二个答案》。张新起，山东省人大常委会原党组成员、副主任，曾任潍坊市委副书记、市长，市委书记，青岛市委副书记、市长，2019年11月退休，2021年2月被立案审查调查。
前言血色黄昏：金融巨贪白天辉的末路狂奔“全体起立！”这一声法槌的敲击，不仅震慑了天津市第二中级人民法院的庭审现场，也震碎了一个金融帝国的贪婪梦想。2024年5月28日，那个曾在华融大厦指点江山的白天辉，最终在法律的严惩下，迎来了他人生的终章。
坚决惩治金融领域新型腐败和隐性腐败问题揭开“以股牟利”隐身衣中央纪委国家监委网站 张驰1月9日，电视专题片《持续发力 纵深推进》第四集《一体推进“三不腐”》播出，披露了中国人民银行原党委委员、副行长范一飞的主要敛财手段，他以弟弟经营的投资公司为幌子，以无偿收受行贿人公司干股等方式
