根据最高检《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》第三章 第三方机制的启动和运行的第十条规定，人民检察院在办理涉企犯罪案件时，应当注意审查是否符合企业合规试点以及第三方机制的适用条件，并及时征询涉案企业、个人的意见。
西王集团总部。南方周末记者吴超/图2024年5月，天眼查显示，西王集团被列为被执行人，涉及标的金额30.43亿元。案件原告方为债权人之一——滨州市重点企业发展基金合伙企业（有限合伙），由山东省三家国有企业共同出资设立。四年前，该基金设立，主要是为了帮西王集团化解流动性风险。
按照原计划，大连福慧国际旅行社有限公司（以下简称福慧旅行社）应该做好了“十一”黄金周密集发团的准备。一群年长的“旅游会员”也早已计划好跟团游玩，或许也会在旅游途中“听课”时投资几万元、甚至上百万元——就像往常那样。但这一切的安排一个多月前破灭了。
来源：券商中国一张“加油卡”，暗藏风险？11月29日，厦门警方发布公告称，纵通科技（全称“纵通（厦门）信息科技有限公司”）涉嫌非法吸收公众存款。该局已对总经理张某美等9名犯罪嫌疑人依法采取强制措施。对于涉案资产资金进行追缴、冻结，其他涉案人员等，警方正在追查中。
就在刚刚，大连瓦房店公安局发布了一篇措辞严厉的案情通告，瓦房店市公安局已经正式对大连山海慧发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，这跟之前通告只是对大连山海集团瓦房店分部立案更进了一步，并且检察机关已经以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法对周某峰等一众大连山海集团高层人员批准逮捕决定，我就看看这次还有没有跳出来喊山海集团永不倒的。
警方发布最新通报。辽宁瓦房店市公安局20日发布案情通报，2023年8月，瓦房店市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对大连山海慧发展（集团）有限公司实际控制人周某峰等人采取刑事强制措施。2023年10月，检察机关依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。
随着文化旅游业蓬勃发展，近年来，一些不法分子看到了非法牟利的空间，文化旅游领域正逐渐成为非法集资案件的高发区，严重侵害了群众的利益，影响文旅产业的健康发展。 市处非办工作人员提醒，公众应对这类非法集资提高警惕。
10月11日，辽宁大连瓦房店市公安局通报了大连山海慧发展（集团）有限公司（下称山海慧集团）涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦办进展。通报称，瓦房店市公安局立案侦查后，积极开展调查取证工作，已对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施。
8月7日大连市人民检察院发布关于犯罪嫌疑人周志峰、王长东、鲁红涉嫌集资诈骗等罪案件告知书详情如下↓↓↓瓦房店市公安局侦查终结的犯罪嫌疑人周志峰、王长东、鲁红涉嫌集资诈骗罪，周志峰、王长东涉嫌洗钱罪一案已移送至瓦房店市人民检察院，现瓦房店市人民检察院已将该案报送至大连市人民检察院审
