昨日，“女子到银行存10万元现金被问钱来源”一度登上微博热搜第一。同时，近期也有不少市民反映目前在银行开卡，手续复杂，要求严苛，甚至还要去派出所开具证明。来自市民的“灵魂发问”：现在去银行开户和存款，变得那么难了吗？
7月9日消息，新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。知情人士称，他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源，目标是在今年年底前提出最佳做法。
2月7日，北京商报记者调查发现，针对大额资金存取，各家银行规定的标准不一，但具体来看，用户个人到银行存取现金超过5万元，银行普遍都需要核实用户身份并登记资金来源，大额取现资金超过5万元则普遍需要提前一个工作日进行预约，银行需要核查了解用户的取款用途。
山东滨州一男子取钱遭遇银行“盘查”！报警、核查收入、调查资金来源，究竟是谁在“管”我们的钱？1月6日，山东滨州的一名男子在取现金时，竟被无棣农商行“刁难”得够呛！这本是他自己辛辛苦苦挣来的钱，怎么一去银行，简直就像进了审查局？“我要取个2.
最近收到很多用户反馈，称近期储蓄卡的风控措施特别严格，导致不少人的储蓄卡直接被冻结，无法进行交易。工行、邮政建设、招商中原银行等银行都加强了对储蓄卡交易的管控，多家支付公司也暂停了pos机用户变更结算卡的业务，使情况雪上加霜。
近日，话题#女子到银行存10万现金被问钱来源#冲上热搜第一。据悉，江西一女子在某社交平台上发文称，拿10万元现金去银行存个定期，没想到银行工作人员问她这钱是从哪里来的？女子称，她问工作人员问这个干嘛？之前存现金也没被问过。工作人员回应称，这是银行的规定。
天山网/新疆日报讯（记者 王永飞报道）11月27日，记者从农业银行新疆分行获悉：中国（新疆）自由贸易试验区挂牌以来，农业银行乌鲁木齐分行优化外资企业金融服务，一天内即可完成外商资本金账户开立工作，促进了外商投资便利化。
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信贷管理不尽职；表外业务贸易背景审查不严。
北京商报讯（记者 李海颜）超6700万元罚单揭开平安银行理财业务等方面曾出现的问题。近日，国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示，因存在代客理财资金用于该行自营业务等多项问题，平安银行被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.
