近年来，虽然监管多次要求禁止炒作交易虚拟货币，但是国内外围绕虚拟货币的炒作热度仍然不减，而今，甚至已有诈骗分子将手伸至虚拟货币买家，冒充虚拟货币交易平台客服，以“将无法使用平台虚拟货币”“转移账户”等为由进行诈骗，手段多样、迷惑性极高，值得警惕。
当前打击两卡类犯罪行动，当前的宗旨是上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击，这也导致了很多人的银行卡因为收到涉电信诈骗的赃款而被冻结，这种赃款，可能是来自电信诈骗团队的违法所得，也有可能来自地下钱庄作为流转资金使用的涉案资金。
单纯买卖虚拟币也会构成犯罪吗？如果交易资金来源是犯罪所得，而交易人又知晓资金来源，那么该交易行为就可能构成犯罪。日前，江苏省南通市通州区人民法院在通州看守所驻所法庭，公开审理了这么一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。
买卖虚拟货币做中间商赚差价，做U商还能做吗？怎样才是合规合法的？最近接到一个做U商的网友咨询，他看到网上说的是零门槛买卖U币，也就是USDT赚取差价来钱快，于是也做起来U商，结果因收到了赃款涉嫌掩隐罪被刑事拘留。
近期，因买卖usdt等虚拟币被异地抓捕并刑拘的势头有明显上升趋势，刑拘的罪名主要以帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪为主，非法经营罪、诈骗罪等也偶有出现，虽然在我们代理的案件中，当事人大都能取保候审、化险为夷，但是从近期一些地区公布的判决来看，有罪判决率还是呈明显上升趋势，值得关注。
所谓的虚拟币是一种特定的网络虚拟商品U币就是其中一种现在却被犯罪分子所利用成为了一种洗钱工具今年8月份辽宁人曲某在网上发布求职信息很快就有人联系了曲某询问是否愿意跟他一起做生意无门槛且报酬丰厚只需要装作是线下做U币的U商保持网上联系听对方指令行事教曲某相关话术把对方现金拿走每单报
经查，今年6月期间，犯罪嫌疑人涂某，因手头没钱，便上网搜寻兼职，一条“什么都不需要做，不需要投资，免费提供设备，就可以赚钱”的信息，让涂某眼前一亮，便邀约邓某、魏某开始兼职，涂某很快与对方取得联系，在对方的指导下，涂某通过“蝙蝠”、“飞机”等聊天软件，利用对方快递邮寄的作案工具手机及电话卡，分别在大悟城区及郊区房内架设手机GOIP，对方便通过远程操控作案手机拨打诈骗电话，实施犯罪活动。
