2月7日，北京商报记者调查发现，针对大额资金存取，各家银行规定的标准不一，但具体来看，用户个人到银行存取现金超过5万元，银行普遍都需要核实用户身份并登记资金来源，大额取现资金超过5万元则普遍需要提前一个工作日进行预约，银行需要核查了解用户的取款用途。
山东滨州一男子取钱遭遇银行“盘查”！报警、核查收入、调查资金来源，究竟是谁在“管”我们的钱？1月6日，山东滨州的一名男子在取现金时，竟被无棣农商行“刁难”得够呛！这本是他自己辛辛苦苦挣来的钱，怎么一去银行，简直就像进了审查局？“我要取个2.
近日，一名老年客户急匆匆进入建设银行潍坊分行城区一网点办理现金取款业务。经办人员在办理业务过程中，注意到客户在被问及取款用途时表现得十分神秘，一开始说是装修房子，后来又声称是政府拨款用于扶贫，还会继续收到国家补助。
大众网记者 刘晓雨 潍坊报道邮储银行潍坊市分行上下联动、警银协作，凭借高度的警觉性和专业素养，堵截两起异常资金取现行为。随着银行账户电子渠道风险防控的不断加强，许多电诈人员铤而走险，改为到银行网点支取现金的形式过度涉诈资金。
11月4日，来自河北曲阳县的曹先生专程从河北奔赴兰陵县兰陵农商银行东埝头分理处，分别向分理处工作人员和兰陵县公安局反诈中心民警赠送锦旗，感谢东埝头分理处工作人员“慧眼识诈”、反诈中心民警“破案神速”，成功为其挽回10万元损失。早些时候，曹先生被诈骗团伙盯上了。
一女子3天取款40余万元，这是为何？2024年4月16日，红花岗公安分局南关派出所接到了一条来自银行的紧急推送线索。线索显示，一位名叫罗某的女性，年龄51岁，在近两天内到银行取款存在异常行为。鉴于这一情况，银行工作人员求助南关派出所对罗某进行核查。
