newsbtc报道 反洗钱金融行动特别小组（Financial Action Task Force on Money Landering，以下简称FATF）是为了联合反洗钱而设立的国际性的多国组织，最近发表了题为“虚拟货币途径风险指导纲要（Guidance for a Risk-
一、为什么需要国际性的反洗钱组织现代金融的国际化决定了洗钱犯罪也具有国际化的特征，洗钱犯罪已具有规模化、国际化、体系化特征，为打击洗钱犯罪，统一和协调各国的反洗钱工作，共享反洗钱信息，就需要各种层次的全球和地区性国际组织。
该报告在2020年FATF发布的《打击非法贩卖野生动植物洗钱犯罪报告》基础上，总结了FATF全球网络成员的专业知识、40多个国家提供的案例研究和实践经验，旨在进一步加强公共和私营部门对环境犯罪相关的洗钱活动的认识。
金融行动专责委员会（FATF）发布了关于洗钱和恐怖主义融资风险的调查报告，涉及了虚拟货币。FATF是一个独立的政府间组织，目标是制定政策对抗洗钱（AML）和恐怖主义融资（CTF）.该组织维护着一个黑名单，强调了司法部门必须拒绝处理的事件。
来源：【《法律适用》杂志】文章发表于《法律适用》2025年第1期“法官说法”栏目，第148-161页。因文章篇幅较长，为方便电子阅读，已略去原文注释。*陈新旺，最高人民法院刑事审判第三庭法官，中国政法大学证据科学研究院博士研究生。
国际清算银行在近期发布的四季度回顾报告中指出，DeFi中所谓的“去中心化”是一种错觉。“这种现象在经济学上叫做‘不完全契约’，由于签约的各方不一定能够把所有可能发生的事情都想得很周到，商业约定常常不能够很完备，在出现特定情况时，各方需要进一步协商，做柔性的解决。”
