FIA 说，最近一段时间，在巴基斯坦和庞氏骗局中发现了加密投资欺诈行为，投资者为了一个永远不会出现的投资回报而损失了所有的钱。FIA 命令显示，自 2021 年 12 月 20 日以来，该机构已收到多起在巴基斯坦的调查请求。
澎湃新闻记者 叶映荷1月29日傍晚，加密货币交易所币安突然暂停提币。根据一位用户提供给澎湃新闻的截图显示，包括比特币在内的5种加密货币均显示“钱包维护中，提币暂停”。对此，币安回应澎湃新闻记者称，用户资产是安全的，主要是新用户和近期访问量突增。
近两日，北京商报记者注意到，目前包括OKEx、币安等平台纷纷推出各类活动拉新促活，其中既包括高达40%返佣的拉新计划，也不乏10万美元、25万美元不等的交易赛“诱惑”，甚至有交易所推出体验金鼓励小白交易合约。
在5月11号那天，有个叫Luna的合约交易，在合约保证金充足时候，币安自动执行减仓合约交易，让我们出现重大损失，这个就是币安最大和忽悠大家的一个坑，以后大家在币安平台合约交易一定注意，以免上当受骗，具体截图如下。
·美国商品期货和交易委员会（CFTC）称，币安及其CEO赵长鹏违反了《商品交易法》的八项核心条款，包括在未获CFTC注册的情况下向美国投资者提供了交易服务。赵长鹏回应称，该起诉似乎包含不完整的事实陈述。币安首席执行官赵长鹏。视觉中国 资料图美国对加密货币的监管动作不断。
每经记者：蔡鼎 每经编辑：兰素英在全球加密货币的每一个角落，都会有一个交易平台的身影：币安（Binance）。这家全球最大的加密货币交易所由赵长鹏（CZ）创办并经营，从比特币交易、数字艺术到风险投资的各个领域，币安都是主导平台。
在监管压力之下公开表示退出中国大陆市场之后，加密货币交易所币安仍在国内秘密运营业务?据英国《金融时报》当地时间3月29日的一篇报道，币安首席执行官赵长鹏和其他高管多次指示员工隐藏该公司在中国的业务，包括一间至少一直使用到2019年底的办公室，以及一家用于支付部分员工工资的中国银行账户。
9月25日，交易平台BHEX 发布《关于永久关闭平台服务及清退流程公示的公告》，BHEX 方面称为响应全球各地监管要求，符合各地加密货币法律法规的营运要求，BHEX 平台将于即刻起逐步关闭平台服务，10 月 9 日后仅提供提现服务，并于 2021 年 10 月 16 日永久全面关闭，平台关闭后用户无法使用网站和 APP 端的所有交易功能。
