《华夏时报》记者了解到,当日由盐城市中级人民法院发布的《陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书》,近两万字的庭审记录,为外界揭开了这个在币圈曾经“大名鼎鼎”的Plus Token数字货币传销项目的诞生与覆灭。
但这一盛况,却注定与200多万“炒币人”无关。11月26日,中国裁判文书网公布了一份二审裁决公告,这是对有着全球币圈第一大资金盘“PlusToken”的裁定,判决显示:驳回上诉,维持一审原判。该案是我国公安机关侦破的“首起利用区块链,以比特币等数字货币为媒介的特大跨国网络传销案”,国内参与人数超200万,还有日韩德英等国约100万人参与其中,涉案资金高达500亿。
裁判文书显示,PlusToken传销案一共查获194775枚BTC、833083枚ETH、140万枚LTC,2760万枚EOS、74167枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT,合计约42亿美元。
警方翻查她的银行流水,发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》,从2020年开始,在全球范围内,无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产,还是跑分等灰色产业,有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。
听信朋友推荐的“数字银行”理财平台,先后投入40多万元进行投资理财,却不料平台倒闭、老板跑路,血本无归。近日,宁波严女士通过半岛新闻“找记者”栏目讲述了自己的遭遇。与近年来数字人民币、区块链技术等助力数字经济的金融科技利好消息相对,虚拟货币这一“隐秘的角落”则是风声不断、频频爆雷。近日,“币圈第一大案”PlusToken二审宣布维持原判。
以比特币为例,2020年2月比特币价格突破1万美元/枚,2021年9月接近6.9万美元/枚,这种高收益的暴富神话刺激着许多人,也成为一些人进行投资诈骗的话术手段,即以高额收益骗人入市,以存在高风险为由榨干财产。
一、引言虚拟货币犯罪并非仅在我国受到打击,任何一个国家基于社会、人民利益都会去打击违法犯罪活动。在处理虚拟货币问题上,不能简单地一概而论,认为只有我国严打、国外自由支持。实际上,无论是中国还是其他国家,都不存在绝对的立场。一刀切的看法只是对复杂问题的片面认知,有点像盲人摸象。