来源：【昆明日报-掌上春城】为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认识，积极配合金融机构开展尽职调查工作，近日邮储银行文山州分行全面开展以“配合开展客户尽职调查、保护自身合法权益”为主题的宣传活动，本次活动旨在通过宣传普及反洗钱知识，营造安全、和谐的金融环境。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第一条:为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
在一些比较前期的非诉项调查目中，在被调查公司暂未提供任何资料的情况下，经办律师可以通过网络尽职快速了解该公司的基本情况，并在第一次中介协调会中重点沟通、确认，提高工作效率。以下推文详细介绍了中国金融人士尽职调查必备工具。一起来学习吧！
近期，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。
大众网记者 徐浩 潍坊报道为进一步提升客户尽职调查及洗钱风险分类质量，提高反洗钱集中尽调团队履职能力，保障客户权益不受损害，近日，潍坊工行组织对集中尽调团队及相关条线审核和分类岗位人员开展客户尽职调查和洗钱风险分类业务培训。创新培训形式。
张璠 2015-11-02 08:14 投资机构与拟投创业公司通过前期的协商了解达成一致意见并签署了TS后，下一步便是要对公司做进一步更深层次的了解，即尽职调查，也就是常说的DD，包括公司的基本情况、财务资料、业务模式、产品及技术、重大合同等等众多方面的资料，所以尽职调查持续的时
反洗钱法修订草案作多项规定更好保护数据安全和公民个人信息反洗钱修订草案三次审议稿即将提请十四届全国人大常委会第十二次会议审议。全国人大常委会法工委发言人黄海华11月1日在记者会上说，为了更好地保护数据安全和公民个人信息，修订草案作了多方面规定。
