去年11月,江苏的张女士加入炒股群后,被骗9万元。警方排查到这笔钱进入到了江西一家空壳公司的对公账户上。经查,嫌疑人李某在网上找兼职时,对方称只要注册公司,用对公账户走账,就有丰厚报酬。于是,他找来王某和肖某,在江西注册公司,并由王某开通对公账户,短期内走账了913万。
注册空壳公司、开设对公账户等,出借给他人用于电信网络诈骗活动,先后帮助转移涉诈赃款100万余元,藏匿三个月后终落法网,8月22日,开发区·铁山区公安分局对外通报:成功侦破一起非法出借对公账户案,依法刑事拘留涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑人李某。
极目新闻记者 赵贝通讯员 石磊 翟娟以股东分红的名义协助收受贿赂资金,设立空壳公司虚假交易掩饰、隐瞒犯罪所得,多个公私账户转移资金割裂资金去向…近日,湖北黄冈罗田县人民法院审结一起洗钱罪案件,被告人张某等5人被判刑。
华声在线11月11日讯(全媒体记者 龚柏威 何金燕 通讯员 郭丹阳)开公司的门槛低了,有人却打起了歪心思,不实实在在经营,反而为不法分子走账,此类“空壳公司”扰乱市场且致衍生犯罪。近日,湘乡市人民检察院公布了一起典型案例。 吴星(化名)年过六旬,还做着不劳而获的美梦。
一个“空壳公司”一个有名无实的“法人代表”是如何成为电诈犯一环的?0 1案件回顾2023年2月份,“00后”男子符某在自己的轿车挡风玻璃上发现一张标注了“搞钱,2000元至60000元一个月”的小卡片,随后添加了上面的微信。
2014年8月起,赵某某分别创立B金融信息服务有限公司线上“P2P”平台和C财富投资管理有限公司线下门店,在未经国家相关部门批准的情况下,承诺支付8%-12%不等的年化投资收益,采用广告、拨打电话、口口相传等宣传方式,使用200余家空壳公司发布虚假借款标的,对外销售债权转让类理财产品,向社会不特定公众非法募集资金59亿余元。