因国内目前对数字货币的法律定位比较模糊，各地警方和司法机关人员对数字货币及其关联交易的认知也有差异，所以就会导致出现一些“同案不同判”的现象，此时熟悉相应行业的专业律师的辩护意见就显得尤为重要了。以下分享我们团队近期处理的一个案例:案件介绍。近日一位“币友”在国内做泰达币搬砖时，在不知情的情况下收到了涉案赃款，被河南某地警方带走，家属情急之下委托了当地的知名律师，但最终处理结果不甚理想。
2020年6月，一场涉及4000多张银行卡和大量OTC商家团队的冻卡潮席卷币圈，主因是有大量诸如杀猪盘、电信诈骗、博彩等相关非法资金通过交易平台的OTC渠道流入币圈，导致很多无辜投资者躺枪，银行账户被冻。
们这些韭菜太难了，炒币要上知天文下知地理，跌了天天愁眉苦脸，涨了夜夜不用睡觉。 一百人里出现一个挣钱的，出金还要被冻结。 接下来大锤给大家科普一下《防冻指南》众所周知去中心化的加密货币是不法份子的天堂，主要来源于1.各类菠菜、跑分、诈骗资金2.涉及国家安全的资金3.
做投资最难的是找到一个稳定的盈利模式。我发现了一条操作方式，不知道能不能稳定盈利，这个方式就是做OTC币商，倒买倒卖USDT来赚取差价，当然这个方式绝对不会是稳赚不亏的，但是赚钱的概率比亏钱的概率要大。一次倒买倒卖USDT也就赚个100元左右，也不是每天都能做成的。
在虚拟币的世界里，很多人怀揣着财富梦入场，可到了想要出金变现的时候，才惊觉这一路布满荆棘，真相远比想象中残酷得多。一、法律与监管“雷区”，步步惊心你以为的正常出金，实则危机四伏。当你试图通过微信、支付宝或者银行账户将虚拟币收益转出时，很可能一不小心就触发了反洗钱的“警报”。
