钱江晚报·小时新闻记者 黄伟芬 通讯员 钟法 杭互法为了应对网上交易欺诈等问题，网络交易平台采取算法技术过滤负面信息，紧急时刻还会启动算法风控系统筛查潜在交易风险。卖家小李（化名）在某网络交易平台出售电子购物卡时，便遇上了算法风控系统审核，还因为这事将平台告上了法庭。
潍坊新闻网6月28日讯 6月26日,经济区的张女士反映,25日她接到了一个陌生电话,对方是一名男子,操外地口音。该男子问张女士是否从淘宝网上购买了一件黑色上衣,并称她的支付宝账户被冻结了,导致无法发货,需按他说的在网上进行操作。“我问过店家才知道,原来这是骗局。”张女士说。
来源：泉州晚报 花店老板接到大额订单，“神秘顾客”豪掷万元订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知，表面的浪漫背后，却隐藏着消费套现的洗钱陷阱。近日，南安市公安局水头派出所查办了两起在配送的鲜花中夹带大额现金，从而达到洗钱目的的案件，抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。
福州一女子闲鱼上买数码产品，付款后卖家失联，卖家闲鱼被冻结后，号主称自己是高中生，不是自己在交易，是有人以一周14元的价格租她账号N海都记者林威 江荷4月18日，福州市民小李拨打海都热线95060反映，自己在闲鱼平台上购买数码产品时，卖家称要在QQ上谈价，小李通过卖家QQ发来的“
近日,成都市民向先生在封面新闻求助报料平台反映,其5月5日在某电商平台花了近2万元购买电脑CPU,商品不仅被送到了其他地址,而且包裹内竟然是一包榨菜。“由于订单被确认收货了,现在商家联系不上,平台不予退款。”向先生怀疑这是有团队故意利用平台漏洞的诈骗行为。
天降大订单！这“泼天富贵”你敢接吗？神秘顾客发来“大订单”要装满现金的花束、蛋糕是不是既“壕”又浪漫？近期，一系列以花店、蛋糕店等商户为目标的新型洗钱方式已导致多人在无意中成为电诈分子的“洗钱帮凶”引起广泛关注因为这种诱人“大订单”竟让你可能因涉嫌帮电诈团伙洗钱导致账户被冻结！
1月10日，杭州互联网法院（下称“杭互”）披露了一起由算法风控系统引发的网络服务合同纠纷案件。原告小李在某网络交易平台上出售了一张电子购物卡，该笔订单款项却被平台冻结。小李以平台实施算法技术造成误判，此举构成违约为由将其告上法庭，被法院驳回请求。其后双方均未上诉，判决已生效。
近日，济南市民姜先生反映，他通过闲鱼二手平台花费4800元，购入面值5000元的京东e卡后，被卖家告知“收到卡密后需要立即确认收货”。结果确认收货两天后，姜先生发现刚购入的京东e卡就被冻结了，4800元打了水漂。
近日，龙南警方成功破获通过购买高档茅台酒，骗取酒店银行账户，为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。10月17日晚上，龙南刑侦大队接到龙南某茅台酒店老板曾某报警，其银行账户里的22万元被冻结。经反诈大数据查明，曾某的银行账户涉嫌一起电信网络诈骗案件。
来源：公安部网安局 “双十一”大家的购买战绩如何？敢不敢晒出你的购物清单？买家们疯狂“剁手”卖家们也应接不暇上货、打包、发货……然而骗子正是趁这些卖家忙碌之际伪装变身成买家开始“营业”了案例小赵在某电商平台经营一家护肤品店。
来源：山东公安 将诈骗资金汇入“空壳”公司账户，再以“空壳”公司的名义购买购物卡，最后将购物卡通过“黄牛”套现或者网购黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。近日，德州市公安局陵城分局破获一起利用超市购物卡“跑分”洗钱案，抓获犯罪嫌疑人6名，查获作案设备若干，涉案金额25万元。
