《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的第二章第十一条表示:“当个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元,应对客户的有效身份证件进行核对,并且留存有效身份证件的复印件或者影印件。”
主要场景有:第十五条:预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或一次性金额人民币 1 万元以上的不记名预付卡时,应当识别购卡人身份,登记购卡人身份基本信息,核对购卡人有效身份证件,并留存购卡人有效身份证件的复印件或者影印件。
主要场景有:第十五条:预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或一次性金额人民币 1 万元以上的不记名预付卡时,应当识别购卡人身份,登记购卡人身份基本信息,核对购卡人有效身份证件,并留存购卡人有效身份证件的复印件或者影印件。
2016年3月1日起,微信零钱提现开始收取手续费,费率均为0.1%,每笔最少收0.1元。日前,不少**“土豪”**网友收到一条提示称,**微信零钱已连续10天超过5000元,需要上传身份证照片后,才可以使用微信支付功能。
如果有一天,微信转账突然跳出提示页面,要求上传身份证照片,能够输入吗?会不会是钓鱼网站?最近,不少用户都发现了微信转账的新变化。微信要求用户上传身份证照片的做法,在2012年3月5日起施行的《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中有明确要求。
但要提醒的是,用户在使用微信、支付宝等第三方机构的转账功能时,务必核实转账对象、转账原因,切勿随意向陌生人转账或扫描来源不明的链接并登录个人信息,谨防电信诈骗。个人客户全部账户 30 天内资金双边收付金额累计人民币 5 万元以上或外币等值 1 万美元以上的;
主要场景有:第十五条:预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或一次性金额人民币 1 万元以上的不记名预付卡时,应当识别购卡人身份,登记购卡人身份基本信息,核对购卡人有效身份证件,并留存购卡人有效身份证件的复印件或者影印件。