今天,市公安局新闻发布会披露,上海警方成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,共抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额人民币20余亿元。 低价礼品卡销售额过亿?
9年前,吉林省某公司法定代表人瞿庭在国外旅游时,通过朋友聚会结识了在当地从事房产中介服务的张芸。在聊天中,张芸说自己做换汇业务,有途径可以换汇,但要收取手续费,两人便留了联系方式。近10年时间里,2人没有任何联系。因为孩子在国外生活,从2024年5月份开始,瞿庭便向国外转出资金。
近年来,跨境赌博违法犯罪活动日益猖獗,严重妨碍社会管理秩序。3月30日,经山东省威海经济技术开发区检察院提起公诉,法院作出一审判决,以开设赌场罪判处张某、裴某等21名被告人有期徒刑七年至二年六个月不等,各并处罚金100万元至3万元不等。