2025年第一个月，中发集团的背上又落下了一根稻草。12月，北京第一中级人民法院发布限制消费令，对中发集团及其法定代表人翟凤城采取限制消费措施。1月，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院公布了三份限制消费令，合计金额32.82亿元，均指向“中发系”。
中国青年网北京3月15日电3月13日，中国人民银行吉林省分行发布的行政处罚信息公示表显示，吉林亿联银行因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款758.
11月3日，国家金融监督管理总局吉林监管局行政处罚信息公开表显示，2023年10月27日，吉林亿联银行股份有限公司因在互联网贷款业务中未对借款人进行统一授信，被处以罚款30万元。时任吉林亿联银行股份有限公司首席风险官陈以平对上述事项负有责任，受到警告处罚。
随着金融反腐力度的加大，一些曾担任银行高管、现担任银行独董的人士不断被查。1月10日晚间，中央纪委国家监委网站通报，中国银行天津市分行原党委书记、行长车德宇涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
近日，吉林亿联银行收到央行大额罚单。罚单显示，因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定，未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，亿联银行被罚款758.34万元。时任吉林亿联银行财富创新部专家孙琦对上述三项违法行为均负有责任，同样被罚25.
