信用卡风险防控事关客户财产安全，工行北京分行始终坚持客户至上，深入落实监管要求，强化银行卡风险防，抓实消费者权益保护，通过加强账户管理、优化风险监控系统、持续开展反电诈宣传、推出安全险等多种措施，强化“银行专业防控+客户自主防范”，积极构建信用卡风险防控机制。
8月9日下午，山东省政府新闻办举行新闻发布会，介绍山东完善公共安全治理体系，开展打击电信网络诈骗违法犯罪三年行动工作成效。会上，中国人民银行山东省分行副行长董龙训介绍了中国人民银行山东省分行围绕打击治理电信网络诈骗违法犯罪三年行动所开展的具体措施。
红网时刻新闻6月7日讯（记者 肖娟）继今年3月密集清理“睡眠卡”后，银行进一步发力管控信用卡资金用途，进一步规范信用卡市场。近日，多家银行发布公告，加码信用卡资金流向管控，再次明确房地产、股市证券等投资理财领域、非消费型保险、比特币虚拟交易等领域为信用卡交易的禁区。
来源：环球网 【环球网金融综合报道】11月4日消息，日前，河北金融监管局发布消费者风险提示，强调合规使用银行卡的重要性。据风险提示，不法分子为了使赃款逃避追查，需要将赃款“洗一洗”，多手转账、分散提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。在这一过程中，银行卡是重要的流转渠道。
12月21日，微信支付再发倡议书，要求各合作伙伴加强商户准入、交易监测、调查核实、处置约束等各方面管理措施，进一步强化信用卡套现等风险的异常交易监测、分析、识别与管控等。这已经是微信支付第4次向合作服务商发出针对套现风险商户的警告。
近期，个别银行取款需报派出所同意的消息引起关注，一度登上微博热搜。消息一出，相关要求是否普遍存在，成为广大储户的关注焦点。对此，第一财经记者从银行人士处了解，相关说法不一。一位地方银行相关负责人表示，此举是应打击治理电信网络诈骗工作联席会议要求，为了防范电信诈骗，防止储户被电诈。
