随着去年《中华人民共和国反诈法》的实施，越来越多的企业开始重视反诈防范和宣传，不久前，中国建设银行北京市分行就通过大数据排查，成功配合警方破获了一起电信网络诈骗案，来看看银行是怎么从一名看似普通的取款人发现破绽的。
6月12日深夜，一则关于吉林银行的消息登上微博热搜第一。据极目新闻报道，6月11日，有网友反映，在吉林省长春市的一家吉林银行取款，被告知需要辖区派出所同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作人员均表示，此举是为了防范电信诈骗，防止居民被电诈。
“为什么不给我取钱？多管闲事，我要去别的网点取！”11月11日中午，在甘肃省兰州市浦发银行安宁支行大厅内，一位老人拿着储蓄卡质问银行工作人员。“他们要取10万元现金，可是这些存款是定期到明年2月份的，现在提取要损失差不多1万块的利息，我觉得挺反常的，问老人有什么事需要急用现金么？
近日“母亲取去世儿子5.5万银行存款遭拒”一事引发关注据江西法院公众号，吴某之子李某于2017年3月21日在鹰潭某银行处开户，截至2023年8月9日，该账户余额是55528.96元。2023年5月1日，李某逝世。
银行:无法辨别老人是否为死者唯一继承人。阿城区法院主审法官周晓黎介绍:“这是一个岁数挺大的老太太，她儿子在银行里有13笔存单，合计40多万块钱，银行拒绝让她取这笔钱。银行也是为了保护所有法定继承人，它不能确定原告就是去世儿子的唯一法定继承人。”
近日，江西鹰潭，“母亲取去世儿子5.5万银行存款遭拒”一事引发关注。据江西法院公众号，吴某之子李某于2017年3月21日在鹰潭某银行处开户，截至2023年8月9日，该账户余额是55528.96元。图片源自网络 与新闻事实无关2023年5月1日，李某逝世。
2019年，在河南省平顶山市的中国建设银行平顶山支行，一队记者正前往此处向客户经理董某了解情况。而当双方谈起经董某之手而“失踪”了的百万存款时，董某仍一直狡辩是帮人投资了个定期项目，可在记者的反复追问下，董某终于点开了自己“投资”的网站——“彩运8”。
北京日报客户端 | 记者 安然“这个钱，爸爸/妈妈先替你收着，等你长大了再给你。”一旦听到这句话，孩子往往也就知道，这个钱，算是没了。不过，通州法院近期审理的一起案件中，李某擅自从银行里取出了儿子小天的5万元，被法院判决“归还，还要给利息”。
西安老人谎称交彩礼在银行取40万现金警方调查原来是遭到电信诈骗2024年11月19日上午西安碑林警方接到上级预警线索一名60多岁女性在辖区某银行支取大额现金随后西安市公安局碑林分局反诈中心立即到银行调查据银行工作人员反馈老人的账户之前被冻结过11月13日刚刚解冻但是解冻当天她的账
