2020年6月，一场涉及4000多张银行卡和大量OTC商家团队的冻卡潮席卷币圈，主因是有大量诸如杀猪盘、电信诈骗、博彩等相关非法资金通过交易平台的OTC渠道流入币圈，导致很多无辜投资者躺枪，银行账户被冻。
近年来，虽然监管多次要求禁止炒作交易虚拟货币，但是国内外围绕虚拟货币的炒作热度仍然不减，而今，甚至已有诈骗分子将手伸至虚拟货币买家，冒充虚拟货币交易平台客服，以“将无法使用平台虚拟货币”“转移账户”等为由进行诈骗，手段多样、迷惑性极高，值得警惕。
澎湃新闻记者 叶映荷突如其来，三大加密货币交易所官方微博账号或集体被封。3月11日下午，有消息称，国内三大加密货币交易所火币网、欧易（OKEx）、币安的官方微博账号集体被封。对此，澎湃新闻第一时间向火币网、欧易、币安确认，火币网和欧易证实了账号被封禁的事实，但表示不清楚具体原因。
纷纷误入分级B 市场人士建议交易所修改规则已经触发下折阈值的分级B竟然被不少投资者买入。“因为他们不懂，或者不知道要下折，估计是看到反弹了，单纯地想抢个分级，”一位基金公司市场部人士表示，但是这一失误会导致他们得亏一半。
继加密货币市场第三大稳定币，“算法稳定币”UST和其姊妹代币Luna遭遇死亡踩踏，UST从本应锚定在1美元的币值暴跌至26美分，Luna币值一度蒸发99%后，就连加密货币市场第一大稳定币USDT也顶不住了，数据显示，UST在短短三天内两次与美元脱钩。
北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）继监管定调后，币圈正面临四面楚歌的境况。6月14日，北京商报记者梳理发现，近日来，包括内蒙古、四川、新疆、青海等多地监管纷纷“亮剑”，对虚拟资产挖矿行为进行排查整顿；除挖矿行为遭监管围剿外，币圈交易所也首次遭到搜索平台和社交平台的“封杀”。
“为什么警方反复劝阻，仍有人执迷不悟？”近日，市民方女士因投资虚拟货币触发反诈预警，龙湾海城派出所预警劝阻专员及时联系当事人，开展反诈劝阻，但方女士执迷不悟，还编撰虚假信息迷惑劝阻员，结果被丈夫发现报警，这才保住银行卡里的143万元。
近两日，北京商报记者注意到，目前包括OKEx、币安等平台纷纷推出各类活动拉新促活，其中既包括高达40%返佣的拉新计划，也不乏10万美元、25万美元不等的交易赛“诱惑”，甚至有交易所推出体验金鼓励小白交易合约。
但如今，这种风险真实地爆发了，“币灾”随之而来，甚至可能危及传统金融体系的稳定。上周四，第三大稳定币“算法稳定币”UST和其姐妹代币LUNA遭遇“死亡踩踏”，UST本应锚定在1美元，但却暴跌至26美分，本周一只剩下可怜的不到0.09美分。
经审讯，犯罪嫌疑人张某供述，于2020年4月份至今伙同罗某、黄某、李某、王某，经过事先商量和分工，在柳州市城中区阳光100小区3栋某体育文化传媒有限公司，利用网上虚拟货币交易的方式从事帮助信息网络犯罪活动，由罗某、黄某、李某三人共同出资在欧易虚拟货币交易平台上注册了2个交易账户，并提供名下多张银行卡和微信号用于虚拟货币交易，由张某、王某负责在欧易平台上操作交易虚拟货币并记账，涉案金额流水达500余万元。
近期，币圈的火爆程度让人瞠目结舌，在引发市场争议的同时，也引起监管关注。5月17日午后，特斯拉首席执行官马斯克在社交媒体上回复别人说:特斯拉没有出售比特币，随后，比特币价格迅速反弹，1小时暴涨2000美元;
