近日，日照五莲县公安局一举打掉5人跑分团伙，并抓获其他涉案人员9名。涉案流水达2000万余元。1月12日，日照五莲县公安局刑侦大队在工作中获取线索，有疑似“跑分”嫌疑人在富强路招商银行进行“跑分”洗钱活动，并从中获取利益。
6月1日，重庆两江新区警方发布消息，在深入推进“全民反诈”“断卡”“净网2022”专项行动中，两江新区警方连续打掉3个长期流窜重庆多地作案的卖卡、“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人29名，扣押涉案手机18部、银行卡11张、pos机80个，斩断三条电信网络诈骗的“资金链条”。
湖北省公安厅“7.25”专项行动开展以来，宜都市公安局重拳出击，严厉打击电信网络诈骗犯罪团伙，斩断诈骗网络犯罪黑灰产业链。于近日一举打掉两个卖卡、“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额流水2000余万元。
有朋友问我，准备注册个体户营业执照，每年流水大概100万，这样的话，每年应该缴多少税。我是银行理财师，我先和大家说明一下，不管是企业、个体户还是个人，纳税是根据收入来确定的，与每年账户的流水多少并没有多大关系。
市场管理局会查的，只能查商业上的往来账目，不能查个人银行流水，只能要求个人去提供这个银行流水。如果个人银行流水特别巨大，银行后台会自动监控账户，防止洗钱，但是只要是正当财产不会被冻结，除非有人申请财产保全司法冻结，不然银行都无权给冻结资金。
随着央行新政策的发布，个人卡收款和二维码收款到了一个新的风口，有的老板问，我个人卡流水过大会不会有风险，我很负责的告诉你一定会有风险，在这里给你两点保命的建议:第一点，赶紧去梳理你所有的银行卡，网店是你的累积流水达到几百万甚至上千万的，凡是没有给税务局正常纳税申报的，赶紧去把它注销掉。
经检查，该单位于2019年在没有真实交易的情况下，利用镜湖区杨国斌商务信息咨询服务部、镜湖区李伟商务信息咨询服务部、镜湖区陈友阳商务信息咨询服务部、镜湖区李双丽商务信息咨询服务部、镜湖区蒋寒梅商务信息咨询服务部等单位虚开的62份增值税专用发票，向税务机关申报抵扣增值税税款和企业所得税税前列支，造成少缴税款，构成偷税。
