近期，币圈的火爆程度让人瞠目结舌，在引发市场争议的同时，也引起监管关注。5月18日晚间，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告，公告要求，金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务。
继矿场被地方政府直接断电、各大银行纷纷与虚拟货币“划清界限”之后，监管部门又祭出“大杀器”，对涉嫌为虚拟货币交易提供服务的公司进行清理整顿。不过，中国证券报记者注意到，仍有一些游走在监管红线上的涉币企业机构顶风作案，甚至公开招兵买马。
中国虚拟货币监管政策全面升级，清退“挖矿”活动与禁止相关业务活动双管齐下。同时中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。
来源:中国新闻网原标题：合肥警方侦破一起针对虚拟货币的诈骗案 涉案现金400万元来源：中国新闻网中新网合肥2月20日电(赵强 姚淼)记者20日从合肥警方获悉，合肥高新公安近期侦破一起针对虚拟货币(泰达币)的诈骗案，一举抓获犯罪嫌疑人7人，扣押涉案现金400万元。
视总台经济之声《天下财经》报道，近期，虚拟货币市场犹如“过山车”，价格暴涨暴跌，引发舆论关注。国务院金融稳定发展委员会上周召开会议，会议要求坚持底线思维，加强金融风险全方位扫描预警，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为。
比特币、火币、虚拟货币，为了神话般的暴富，不少人对炒“虚拟货币”情有独钟。近日，萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案，从初步查证情况来看，被骗人数已近百人，涉案金额已多达上千万。1】投资虚拟货币损失58万。投资者:“除了我以外群里几乎全是托”2019年11月，慈溪一派出所接赵先生报案称，自己在手机APP里的钱取不出来了，金额近58万。去年10月份，赵先生收到微信好友“AA”发来的消息:“数字货币重大利好，下一个雄安新区板块，重要风口如何布局?……”
案件解析案例1：7月20日，常州市反诈骗中心接黄先生报警称，在某短视频平台浏览时，一陌生人以介绍股票为由拉其加入投资QQ群，群里称理想币资金重组有五至八倍不等的利润，资金有缺口，并且有专业的投资导师教学直播上课，推荐其下载“香港数字”app，一对一客服导师教其购买。
