邮储银行公告显示，自2024年4月，该行开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。据《金融时报》记者不完全统计，除邮储银行外，还有包括青海银行、山西银行、蒙商银行、广东兴宁农商行、肇源农商银行、广汉珠江村镇银行等10余家银行发布相关公告。
2022年的冬季，新冠疫情快速传播，扰乱了城市往日的宁静，商铺纷纷闭店谢客，让古城洛阳的街道，显得格外冷清。工商银行洛阳分行营业网点同样受到疫情的巨大冲击，原本铁板一块的营业秩序，也面临种种的不确定性。
北京商报讯（记者 李海颜）9月9日，国家金融监督管理总局山东监管局发布关于银行账户“风险管控”的风险提示称，银行账户风险管控是防范不法分子开展非法金融活动的重要防线，是化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要环节。
近日，浦发银行临淄支行接待了S女士，她非常着急，表示自己银行卡突然不能转账，想查询原因。工作人员查询发现，S女士浦发银行账户因出现异常交易被银行系统自动实施管控，管控原因为“异常陌生入账”。客户情绪激动，要求银行工作人员立刻为其账户实施解控操作，以便于其将资金尽快转出。
